El subdirector de la Policía Nacional de Colombia, general Ricardo Restrepo, confirmó hoy la ocupación de 4 456 bienes con fines de extinción de dominio pertenecientes al narcotráficante Oscar Mauricio Pachón Rozo, alias Puntilla, en la que ha sido calificada como la mayor acción de este tipo registrada en la historia del país. Noticia agregada de El Tiempo.
En un debate llevado a cabo hace pocos minutos, las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron en primer debate el proyecto de ley 193 de 2016 Cámara que propone ajustes al Código de Extinción de Dominio. Uno de los principales cambios consiste en que la Fiscalía tenga acceso directo a los ROS.
Hace pocos minutos el fiscal general, Nestor Humberto Martínez, propuso que los reportes de operaciones sospechosas (ROS) sean remitidos por los sectores obligados a la Fiscalía General.
La innovadora propuesta de Martínez se dio en el marco de la plenaria del Senado llevada a cabo hoy en la que se debatió un proyecto de ley que busca modificar la ley 1708 de 2014, también conocida como Código de Extinción de Dominio.
A partir de un caso en que una juez estadounidense dictaminó en una sentencia que la criptomoneda Bitcoin no es una moneda en sí misma y que, por lo mismo, no puede ser objeto de operaciones ilícitas como son el cambio de divisas sin licencia y el lavado de activos, Infolaft cree que es necesario abrir el debate acerca de si ha llegado el momento de penalizar el lavado de monedas virtuales.
En diciembre vence el plazo que las autoridades colombianas envíen los cuestionarios al Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de la visita de evaluación que ese organismo realizará al país en 2017. ¿En qué están algunos sectores y cómo se prepara nueva regulación?
A finales de octubre los ministerios de Ambiente, Justicia, Defensa y Minas presentaron un proyecto de ley que busca ampliar la gama de delitos fuente del lavado de activos. Iniciativas similares se han caído en el pasado.
Durante esta semana varios jueces especializados de todo Colombia reciben una capacitación denominada ‘Técnicas de investigaciones trasnacionales de lavado de activos’.
El pasado jueves El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y el Grupo Asia Pacífico (GAP) publicaron en París una completa evaluación del marco regulatorio ALA/CFT de Estados Unidos que contiene, además, los resultados de la cuarta ronda de evaluación a la que fue sometido dicho país.
Por estos días son muchas las inquietudes que tienen los lectores de Infolaft acerca del recién emitido Decreto 1674 de 2016, el cual estableció la tan esperada lista de cargos de PEP para Colombia. En este artículo se responden algunas de las preguntas hechas por varios oficiales de cumplimiento en distintos escenarios.
Preparación del decreto de PEP duró más de dos años
La nueva norma para el sector real hace especial énfasis en que las entidades obligadas deben cerciorarse de que su Oficial de Cumplimiento tiene tanto las competencias adecuadas para gestionar el riesgo de LA/FT como el entendimiento completo del funcionamiento del negocio.