La Superintendencia de Economía Solidaría tomó la determinación ante las ‘‘adecuaciones tecnológicas’’ que la Uiaf viene realizando desde hace varias semanas en el Sistema de reporte en línea (Sirel).

El pasado 4 de octubre la Superintendencia de Economía Solidaria expidió la Circular Externa 4 de 2016, por medio de la cual extendió el plazo para que las cooperativas que ejercen actividad financiera reporten a la Uiaf las tarjetas débito o crédito que han expedido a través de franquicias.

Los cursos e-learning de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) sobre prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo se han convertido en un requisito exigido por varias normas. Aquí unas cifras acerca del número de personas que los han tomado.

El pasado 16 de octubre el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y el Grupo de Trabajo Anti-Corrupción del G20 (GTA) sostuvieron un encuentro de expertos en París, Francia, con el fin de trabajar los temas de beneficiario final y transparencia con un enfoque hacia la comunidad internacional en general. 

Mediante sentencia del 4 de diciembre de 2013 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de un empresario en contra del fallo que lo condenó por el delito de lavado de activos.

Por: Daniel Jiménez*

Una fuente conocedora del tema le confirmó a Infolaft que el texto ya está listo y que el decreto quedará en firme una vez sea firmado por un Ministro y por el Presidente de la República.

Las denominadas personas expuestas políticamente (PEP) son una contraparte sobre la cual las entidades obligadas a prevenir el LA/FT tienen que aplicar mayores controles, debido a que por su posición tienen una mayor exposición al riesgo.

La próxima semana en París (Francia) habrá plenaria de Gafi. Se espera que el organismo internacional apruebe la publicación de un informe que haga claridad acerca de la gestión del riesgo en la banca corresponsal para combatir el fenómeno de de-risking.

La firma de abogados con oficinas en Nueva York, Washington, Los Ángeles, Paris y Tokio Hugues Hubbard & Reed LLP publicó el pasado mes de septiembre una nueva versión de su Fcpa & Anti-Bribery Alert 2016 (Alerta Fcpa y anti soborno 2016) que contiene un estado del arte sobre la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos (Foreign Corrupt Practices Act) y las acciones anti soborno hasta hoy. 

El pasado 23 de septiembre la empresa Cementos Mexicanos (Cemex) publicó los resultados de una auditoría interna a través de la cual se descubrieron conductas violatorias de su Código de Ética en la adquisición de un terreno en Antioquia para construir una nueva planta de cemento.

Quienes quieran desarrollar la actividad de financiación colectiva en Colombia deberán estar afincadas en el país, acreditar capital mínimo y reportar a la Superintendencia Financiera. Noticia agregada de El Tiempo. 

La UIF coordinó el informe que muestra que los siete bancos más grandes del país así como menos cuatro subsectores al interior del sector financiero son altamente riesgosos. Noticia agregada de El Economista.