La Policía Nacional de Colombia y la Interpol confirmaron que ocho personas capturadas en Colombia y sindicadas de crímenes de narcotráfico y blanqueo de capitales fueron extraditadas el pasado jueves a diferentes países. Seis sujetos fueron enviados a Estados Unidos mientras que los demás fueron conducidos a Bélgica y España. Noticia agregada de El Tiempo.
Aunque tanto el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) como el Instituto sobre Gobernabilidad de Basilea evalúan el riesgo de LA/FT de las jurisdicciones del mundo para señalar cuáles son más riesgosas, sus conclusiones no siempre coinciden. Análisis.
El equipo editorial de Infolaft comparte con sus lectores que nuestro colaborador Mario Hernando Orozco (Mheo) obtuvo el pasado jueves 3 de noviembre el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría de mejor caricatura 2016, por un trabajo publicado en El País de Cali acerca de la Feria del Libro de Bogotá.
Mientras transcurre la decisiva jornada electoral en Estados Unidos, infolaft recuerda dos sonados escándalos por lavado de activos de los dos candidatos más opcionados a ganar la presidencia del país: Hillary Clinton y Donald Trump.
Las empresas que comercialicen vehículos y que obtengan ingresos anuales superiores a 130 000 salarios mínimos mensuales tendrán que implementar un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de LA/FT, esto según lo dispuesto en el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica de Supersociedades.
En esta infografía se detalla el número de inmobiliarias, constructoras y firmas de abogados, entre otras, que ahora deberán implementar un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de LA/FT. Esto según la reciente modificación del capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica.
Tres autoridades presentaron ante el congreso un proyecto de ley que modifica el Código de Extinción de Dominio para, entre otros, promover la enajenación temprana de bienes avaluados en hasta COP 4 billones.
La modificación reciente del capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades trajo consigo unos cambios importantes en relación con las disposiciones que contenía la versión anterior, los cuales deben tener en cuenta las empresas obligadas. Aquí un breve repaso.
Infolaft conoció que la abogada Marisol Palacio Cepeda será la nueva directora de política contra las drogas del Ministerio de Justicia. Tendrá bajo su cargo la coordinación de varios aspectos de la evaluación del FMI de 2017.
La agencia de noticias Associated Press publicó en días anteirores un reportaje que fue reproducido por varios medios de comunicación (entre ellos el Miami Herald) que mostró con cierto nivel de detalle una de las formas de blanqueo de capitales de los cárteles mexicanos de droga.