Luego de que la directora de la Uiaf expusiera las medidas que ha tomado la entidad para preparar a Colombia para la evaluación de su sistema ALA/CFT que hará el FMI en 2017 en el Día Nacional Antilavado, varias entidades mostraron las acciones que han adoptado para colaborar con este proceso.
Durante el primer día del 10 Congreso de Prevención del Fraude y Seguridad de la Asobancaria, que se lleva a cabo desde el 27 hasta el 28 de octubre de este año en el hotel JW Marriott de Bogotá, se abrió un interesante panel en el que se discutió la dimensión internacional de los crímenes cibernéticos y los desafíos vinculados que entraña ese fenómeno.
Aunque en Colombia existen normas que castigan el financiamiento del terrorismo, la administración de sus recursos e, incluso, el concierto para organizarlos, no hay una tradición larga de condenas por estos delitos. En el presente artículo se hace un recuento sobre los aspectos más determinantes de estas decisiones.
Fiscalía General de la Nación incautó una serie de activos ilegales que presuntamente pertenecen a las Farc y que provendrían de minería ilegal en el Vichada. Noticia agregada de El Tiempo.
La Superfinanciera y la Universidad del Rosario suscribieron un convenio de intercambio de información para impulsar investigaciones para “fortalecer la comprensión política, social, económica, criminológica y jurídica del LA/FT".
En términos de clima organizacional, rentabilidad, sostenibilidad y responsabilidad social las organizaciones de éxito están dotadas de una robusta y estricta cultura que involucra, energiza e inspira a sus empleados. Cultivar y exhibir liderazgo empresarial sobre principios como la prevención del LA/FT es sinónimo incuestionable de creación de una cultura para la sostenibilidad rentable de las empresas.
Por: Gustavo Vicioso Simmonds*
Esta tarde el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó una declaración en la que destaca ‘‘el progreso considerable de Brasil para hacer frente a las graves deficiencias detectadas en sus informes de evaluación mutua’’. Sin embargo, se mostró inquieto por algunas ‘‘cuestiones importantes que siguen sin resolverse’’.
Esta pregunta es muy frecuente al interior de toda clase de entidades obligadas a prevenir el LA/FT. Aquí damos la respuesta con base en una comunicación directa de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).
Un día el oficial de cumplimiento está en su oficina trabajando y de repente se entera de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) actualizó su denominada ‘lista Clinton’.