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2018-12-05

El día de hoy, en modalidad virtual, se llevó a cabo el cuarto foro Infolaft de este año que estuvo dedicado al análisis de los asuntos más relevantes que marcaron la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en 2018. Entre los temas escogidos se encuentra el resultado de la evaluación del FMI al sistema ALA/CFT colombiano, las nuevas tecnologías y las propuestas de modificación al Sarlaft y el Sagrlaft. 

Sobre la evaluación del FMI

 Lea también: Esto debe hacer una empresa vigilada con la evaluación del FMI A modo de contexto se explicó que el resultado de evaluación se divide en dos grandes capítulos, el cumplimiento técnico y el cumplimiento efectivo: En relación con el cumplimiento efectivo,...

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