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Infolaft entrevistó a Bárbara Falero, Chief Compliance and Ethics Officer de Credicorp. Durante el diálogo, la experta compartió v

Bolivia cae en la lista gris de GAFI

El país andino fue reseñado al término de la segunda plenaria del año del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, celebrada

Congreso para oficiales de cumplimiento en Bogotá

La firma Cumplimiento y Riesgo realizará en la ciudad de Bogotá, Colombia, su Congreso Internacional de Prevención del Lavado de A

Debemos resolver las fricciones entre habeas data y prevención del LA/FT: GAFI

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Lista OFAC: ¿cómo consultarla en 2025?

La lista OFAC o lista Clinton registra los nombres de personas y empresas señaladas de participar en actividades de lavado de activos.Lo primero que s

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El XIX  Congreso Hemisférico para la Prevención de Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo, que organiza...