La Superintendencia Financiera publicó la Circular Externa 5 de 2018, por medio de la cual imparte instrucciones para facilitar el acceso al sistema financiero de las personas en proceso de reintegración que pertenecieron a las Farc. En enero de 2016 Infolaft publicó un especial titulado ¿Qué manejo se le debería dar a los desmovilizados? en el que hizo varias propuestas acerca de cómo se podía vincular a excombatientes de grupos armados ilegales al sistema financiero sin dejar d

El pasado miércoles la revista Dinero publicó un reportaje titulado ‘Así combaten la corrupción estas grandes compañías’, en el que se detalla las estrategias anticorrupción de 24 compañías nacionales y extranjeras que son reconocidas por la Secretaría de Transparencia por aplicar los mayores estándares para evitar conductas de soborno y otras corruptelas.

Luego de que el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, apoyara el llamado de gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, para eliminarle tres ceros al peso colombiano a finales del mes de febrero pasado, el país vio como un creciente número de actores salió también a respaldar la propuesta. En efecto, además de Martínez, quien dijo que la nueva denominación de la moneda ayudaría en la persecución de los millonarios recursos en efectivo que los criminales han acumulado a lo largo de décadas, miembros directivos del Banco de la República, el Preside

El día de ayer, luego de que el Banco Central de Chile presentara ante el Senado del país el Informe de Política Económica correspondiente a marzo de este año, el presidente de este organismo, Mario Marcel, advirtió que es necesario regular prontamente el mercado de criptomonedas para prevenir los riesgos existentes derivados del anonimato en las transacciones con estos instrumentos sin minar el desarrollo tecnológico que beneficie al público. Para sustenta

El Banco Central de Uruguay (BCU) y la Unidad de Información y Análisis Financiera de dicho país publicaron la estadística de 2017 de resultados relacionados con la lucha antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo.

La semana pasada un jurado federal en Phoenix, Arizona, condenó a Thomas Mario Costanzo, alias Morpheus Titania, por cinco cargos de lavado de dinero relacionados con intercambio de Bitcoin para narcotráfico. La investigación contra Costanzo inició en 2014, luego de las autoridades identificaran un anuncio que este sujeto publicó en un sitio web de intercambio de Bitcoin en el anunció que estaba dispuesto a participar en transacciones en efectivo de hasta USD 50.000. Cuando los agentes federales encubiertos se acercaron a Costanzo y le dijeron que eran traficantes de drogas,

El Grupo Egmont, que reúne las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de varios países del mundo y algunos otros organismos observadores (más de 150 en total), emitió el pasado 15 de marzo en Buenos Aires, Argentina, un comunicado para discutir el rol de las UIF dentro de los sistemas Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA / CFT) de cada Estado, así como el nuevo papel que deben jugar estas unidades en relación con la lucha anticorrupción. Según informó el grupo, el llamado es a que los Estados eviten cualquier influencia o interferencia polític

El pasado viernes, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (Cnbc) expidió una lista de personas naturales y jurídicas venezolanas que son considerados de alto riesgo en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva por ese país. A través de

El día de ayer la Plenaria del Senado de la República aprobó en segundo debate, con 64 votos a favor, el Proyecto de Ley 58 de 2017 por medio del cual se aprueba el Convenio sobre la Ciberdelincuencia adoptado el 23 de noviembre de 2001 en Budapest (Hungría).

El día de ayer se conoció una Orden Ejecutiva en la que el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tomó medidas adicionales “para abordar la situación en Venezuela”. Según el documento, esta nueva regulación obedece a que el lanzamiento de una moneda virtual nacional llamada Petro es un nuevo intento del régimen de Maduro de eludir las sanciones de EE.