El pasado jueves Infolaft informó sobre la publicación de un nuevo Cuestionario de Debida Diligencia para la Banca Corresponsal (CBDDQ) del Grupo Wolfsberg, que tiene como objetivo central establecer un estándar mejorado para los procesos de debida diligencia cuando las entidades parte del Grupo establezcan vínculos de banca corresponsal. En desarrollo de esto, el día de ayer se conoció que cuatro organismos internaciona

Hace unas horas, el corresponsal de BBC Mundo en Colombia, Boris Miranda, publicó un reportaje titulado “Cómo Colombia se convirtió en el país de América Latina en el que más crece la compra y venta de Bitcoin” en el que se afirma que el año pasado “fue el año del Bitcoin en Colombia”, tanto así que “las transacciones hechas con pesos colombianos crecieron 1.200% durante 2017”. Además de mostrar este fenómeno de crecimiento de compra de Bitcoin, el a

Durante el VIII Congreso Regional de Tecnología Bancaria y Financiera el día de ayer en Ciudad de Guatemala, Guatemala, el Superintendente de Bancos (SIB) del país, José Alejandro Arévalo, anunció que en 2017 el lavado de activos a través del sistema financiero local alcanzó los USD 690 millones de dólares en aproximadamente 3.000 operaciones sospechosas.

La Fiscalía General de la Nación dedicó su programa ‘Fiscalía para Todos Radio’ de la semana pasada a orientar a la audiencia sobre los hábitos responsables para no caer en estafas de los ciberdelincuentes en internet. La charla, que estuvo dirigida por Armando Colmenares Duque fiscal del CTI y experto en delitos informáticos, aportó estadísticas y consejos sobre estos delitos en Colombia. Las cifras presentadas en el programa son preocupantes.

La Fiscalía General recibió más de 5100 noticias criminales por lavado de activos en los últimos 10 años.

La Superintendencia de Sociedades decretó la liquidación judicial de la sociedad Home Parte S.A.S por ofrecer productos de crowdfunding inmobiliario, es decir, por promover la captación masiva de dinero del público a través de la financiación en masa de proyectos de finca raíz por parte de un colectivo de ciudadanos a quienes se les ofrecía un retorno financiero por una inversión mínima de COP 1 millón. Según informó el Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, "la decisión de ordenar la liquidación de Home Parte S.A.S se da luego de que la Delegatura de Inspec

La semana pasada el portal argentino iProfesional informó que a partir del mes de abril de este año entrará en operación el banco Wanap, la primera entidad bancaria 100% online en Argentina. El banco, que ya tiene el permiso de funcionamiento del Banco Central de la República, ya tiene al menos 10 mil potenciales clientes en cola. Según se sabe, el banco, propiedad del empresario argentino de origen armenio Eduardo Eurnekian, prestará los mismos servicios que las instituciones bancarias tradicionales pero sin sucursales.

El pasado miércoles el fundador de Microsoft, Bill Gates, dijo en una sesión de preguntas y respuestas (Ask Me Anything – AMA) en la plataforma Reddit que las monedas virtuales han causado muertes en el último tiempo: “Justo ahora las criptomonedas son usadas para comprar fentanilo [un opioide más potente que la morfina] y otras drogas, lo que las convierte en una rara tecnología que ha causado muertes de forma relativamente directa”. Adicionalmente, Gates señaló que, al contrario del dinero en efectivo, las criptodivisas pueden ser utilizadas de forma remota y anónima, lo qu