Las autoridades del estado de Rio de Janeiro, en Brasil, informaron que las obligaciones existentes para la prevención de la corrupción corporativa en el sector financiero han sido extendidas.

El poder legislativo de China creó la Comisión Nacional de Supervisión, una ‘super agencia’ anticorrupción que será superior en jerarquía al Tribunal Supremo del país y a la Fiscalía. Según informaron fuentes chinas, esta comisión es la respuesta de Pekín al debate sobre el actual sistema anticorrupción del país (conocido como shuanggui) según el cual la principal autoridad  en este ramo es la Comisión Central de Control Disciplinario del Partido Comunista, tiene el poder de convocar y detener a cualquier miembro del partido sospechoso de infringir las normas y regulaciones d

Como parte de una actualización de políticas de seguridad en los servicios financieros de cara a nuevas amenazas, Facebook y Google anunciaron que prohibirán los anuncios que promueven transacciones sobre criptodivisas así como cualquier otro producto o servicio vinculado con ellas. Según le explicó Google a la agencia EFE, dado que los analistas internacionales han alertado sobre los riesgos intrínsecos a la negociación con Bitcoin resulta oportuno restringir anuncios publicitarios que promocionen productos financieros no regulados o especulativos como opciones binarias, cri

En una actualización a su sección de Preguntas Frecuentes, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció que es probable que empiece a incluir monedas virtuales a su lista de Nacionales Especialmente Designados (SND) con el objetivo de advertir al público de aquellas criptomonedas vinculadas a los sujetos bloqueados por EE.UU. En efecto, el pasado mes de marzo la Ofac informó

La Superintendencia de Sociedades multó a la firma Vram Holding SAS por negar a sus inspectores el acceso a computadores que contenían información sobre un contrato suscrito con la Gobernación de Vargas, Venezuela.   Vram Holding SAS tendrá que pagar 156 millones de pesos luego de que su administradora negara a los delegados del ente de supervisión el acceso a los computadores de la compañía en el marco de una actuación administrativa por presunta violación de la ley 1778 de 2016. La resolución por medio de la cual la Superintendencia de Sociedades decretó la apertura

La Superintendencia de Sociedades anunció que empezó el proceso para devolver COP 9.400 millones a los 6.040 afectados de la comercializadora Elite International Americas S.A.S., que fue intervenida en febrero del año pasado por captación masiva y habitual de recursos del público a través del manejo irregular de libranzas. Según informó la agente liquidadora de la sociedad, María Mercedes Perry,cada uno de los afectados recibirá COP 1.570.783, con lo cual un total de 119 afectados recuperarán todo su dinero invertido.

El día de ayer se conoció que Ministerio de Justicia del Perú, a través del Decreto Supremo 003-2018, aprobó el Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 2018-2021 que está encaminado a fortalecer los esfuerzos para prevenir, investigar y sancionar estas conductas.

Thomson Reuters Corp informó que, con base en el análisis y rastreo de información relevante online sobre el Bitcoin, ofrecerá a los inversionistas y operadores de cambio información actualizada y fiable para realizar sus operaciones. Según informó la compañía el pasado lunes, esta iniciativa estará apoyada por la firma de investigación en comportamiento económico MarketPsych Data LLC, que será la encargada de

Hace algunas horas, los ministros de finanzas de la Unión Europea decidieron actualizar su lista negra de paraísos fiscales para incluir en ella a Bahamas, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y a la Isla de San Cristóbal.