El subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, anunció el día de ayer que, a medida que crecen las transacciones en criptodivisas, se incrementa la necesidad de que el país emita una normatividad estricta que regule estas operaciones.

Durante el lunes y martes de esta semana se realizó en Viena, Austria, el Foro Consultivo con el Sector Privado organizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y la por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) de Colombia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomaron la decisión de crear un grupo de trabajo estratégico cuyo objetivo será ampliar las investigaciones conjuntas sobre las operaciones que involucran a funcionarios venezolanos vinculados con actos de corrupción a través de sociedades en otros países. Según informó el Ministro de Hacienda colombiano, Mauricio Cárdenas, "seguiremos persiguiendo los recursos que la corrupción le está arrebatando a los ciudadanos venezolanos", y que para ello "Colombia cuenta con

En un anuncio en la gaceta oficial, el gobierno mexicano informó que, además de imponer una multa cercana a los USD 60 millones contra Odebrecht S.A.

El pasado domingo el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó en Washington D.C., EE.UU., una nueva política anticorrupción más estricta para evitar que los países más desarrollados del mundo se aprovechen de los vacíos jurídicos de los países en vías de desarrollo para conocer los beneficiarios finales de las estructuras de sociedad y para prevenir el lavado de activos y la corrupción. "Sabemos que la corrupción perjudica a los pobres, obstaculiza las oportunidades económicas y la movilidad social, socava la confianza en las instituciones y hace que se deshaga la cohesión

La insólita confesión se produjo justamente en la respuesta a un pliego de cargos formulado por la Superintendencia Financiera. Nueva sanción por fallas en el Sarlaft.   La Superintendencia Financiera impuso, a través de la resolución 205 de 2018, una multa de 30 millones en contra de una comisionista de Bolsa por no tener oficial de cumplimiento principal ni suplente. No obstante, lo que llama la atención es que la Superintendencia encontró la justificación para la sanción dentro de los propios alegatos de la firma comisionista. La historia es la siguiente: en la respuesta al pliego

El Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, sostuvo en entrevista con Infolaft que existen investigaciones contra varias empresas por su presunta participación en casos de soborno a funcionarios públicos extranjeros.   Hace menos de un mes la Superintendencia de Sociedades impuso una multa de 156 millones de pesos en contra de Vram Holding SAS debido a que sus administradores negaron a los funcionarios de la Superintendencia de Sociedades el acceso a los computadores de la compañía en el marco de una actuación administrativa por un presunto caso de soborno trasnacional

La Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Sociedades presidirán el próximo 5 de abril el foro ‘Cumbre Empresarial: Responsabilidad del sector privado en la lucha anticorrupción’ en el que líderes gremiales y autoridades discutirán sobre la corrupción privada y cómo combatirla. La apertura del evento contará con la participación del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, el Contralor General de la República, Edgardo Maya y el Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar. La j