Las monedas virtuales, entre ellas el Bitcoin, generan riesgo de lavado de activos y por esa razón es necesario que los oficiales de cumplimiento conozcan sus características, tengan en cuenta casos reales y atiendan el mandato de las autoridades locales.
Por: Daniel Jiménez*
El pasado sábado la Fiscalía General de la Nación confirmó que incautó un yate con fines de extinción de dominio que pertenece a Tomás Jaramillo, uno de los cerebros del descalabro de Interbolsa, tan pronto como la embarcación ingresó al país. El yate ya había sido cobijado con medida cautelar el pasado 28 de febrero cuando se ocuparon 11 activos vinculados con Jaramillo, pero no había sido aprehendido por las autoridades porque no se encontraba en Colombia.
El pasado martes se conoció la condena a nueve años de cárcel que el Juzgado Primero Especializado de Bogotá profirió en contra de ocho familiares de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, exjefes del Cartel de Cali.
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