La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), a través del Grupo de Trabajo sobre el Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales de la Dirección para Asuntos Financieros y Empresariales, expidió un documento como respuesta al informe de seguimiento al proceso de ingreso que Colombia presentó en octubre pasado ante el organismo en lo referente al soborno en las transacciones comerciales internacionales.   Si bien la mayoría de las anotaciones destacan que Colombia ha demostrado darle una mayor prioridad a la detección e investigación de casos de sobor

El gobierno de Reino Unido anunció que presentará una reforma legislativa para modificar un esquema de inversión de alto riesgo por su anonimato y exenciones fiscales conocido como la Sociedad Limitada de Escocia (SLP por su nombre en inglés) que podría estar siendo utilizado para lavar activos desde otros países .

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile presentó su informe estadístico sobre su gestión durante el año pasado.

A través de la Orden JUS/319/2018 de marzo de este año el gobierno español exigirá que toda sociedad comercial que tenga una estructura de propiedad que beneficie directa o indirectamente a personas naturales en más de un 25% declare los beneficiarios finales de las utilidades que produzca.

Cuando se trasladaba de Bogotá hacia Cali (Valle del Cauca), las autoridades del aeropuerto ElDorado capturaron a Juan Gonzalo Restrepo Restrepo, quien llevaba en su equipaje COP 301 millones que no pudo justificar. El requerimiento a Restrepo se dio luego de haber sido escogido de manera aleatoria para una revisión de rutina. Según informó la Fiscalía General de la Nación, durante el procedimiento el detenido manifestó poseer tan solo COP 100 millones. Sin embargo, al contar el dinero en efectivo, se determinó que la cantidad real el triple de lo inicialmente declarado.

Los accionistas señalados de participar en actividades de narcotráfico salieron de su participación accionaria y con ello se eliminó la causal de reseña en la lista.

 

La información se basa en un reporte del Fcpa tracker, una herramienta web de soluciones estadísticas sobre investigaciones derivadas de la Fcpa. La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE.UU.

Infolaft conoció que la entidad de vigilancia está en proceso de promover la remoción de La Riviera SAS de la lista Clinton. Primicia Infolaft.   Así como en el pasado la Superintendencia de Sociedades hizo gestiones para lograr la remoción de la lista Clinton de los equipos de fútbol América de Cali S.A.

El Envigado F.C. fue retirado de la lista Clinton luego de tres años y cinco meses de su reseña por presuntos nexos con la ‘Oficina de Envigado’.   Todo parece indicar que el fútbol colombiano continúa su saneamiento.

Fueron publicados en Londres, Inglaterra, los resultados de la más reciente Encuesta Global de Fraude que la multinacional de servicios corporativos EY realiza cada dos años.