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Listas restrictivas sagrilaft

Panamá publica lista de jurisdicciones que “lo discriminan”

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Los Ministerios de Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores y de Comercio e Industrias de la República de Panamá emitieron el listado. Allí se incluye a 20 jurisdicciones de América Latina, Europa y Asia que aplican medidas discriminatorias o restrictivas en materia fiscal a Panamá. Según el Ministerio de Economía del país “el listado es el primer paso en la evaluación de acciones recíprocas hacia los países que discriminan contra Panamá". Esto con base en las disposiciones de la Ley 48 del 26 de octubre de 2016, que dictamina el proceso para aplicar medidas de "retorsión

Ofac sanciona a cuatro funcionarios públicos de Venezuela

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El día de ayer la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac por su nombre en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó a cuatro funcionarios y exfuncionarios del gobierno venezolano de conformidad con el programa de sanción de Nacionales Especialmente Designados (Specially Designated Nationals), que persigue a los ciudadanos de determinadas jurisdicciones del mundo. Según informó la Ofac, esta acción “hace parte de los esfuerzos del Tesoro de EE.UU.  para poner de relieve la mala gestión económica y la corrupción endémica que caracterizan

¿Qué ha pasado con la Fcpa en este primer trimestre de 2018?

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Durante el primer trimestre calendario de este año las autoridades estadounidenses realizaron tres acciones corporativas derivadas de la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa) que culminaron con la imposición de multas por un total de USD 3.45 millones. El número de multas es considerablemente bajo si se tiene en cuenta que, a modo de comparación, en el primer trimestre de 2017 hubo seis acciones en contra de empresas que pagaron, en total, más de USD 256.5 millones mientras que en 2016 hubo ocho acciones corporativas de cumplimiento en las que se

Farc entrega oro a la SAE

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Este domingo se conoció que la desmovilizada guerrilla de las Farc entregó a la Sociedad de Activos Especiales un total aproximado de 17.000 gramos de oro (equivalentes a precio de hoy a USD más o menos 700 mil) como parte del cumplimiento del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la entonces guerrilla de las Farc. La noticia se conoció a través de la cuenta de Twitter de uno de los miembros del Consejo Político de la organización Félix Antonio Muñoz Lascarro, conocido como Pastor Alape, quien dijo que “Este domingo 18 de marzo se hizo un nuevo depósito a la Sociedad de

El Fiscal advierte al Presidente sobre corrupción en el posconflicto

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Hace algunas horas se conoció una carta en la que el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le advierte al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, que en el proceso contratación de proyectos productivos en el marco del posconflicto (relativos a agricultura, apicultura, piscicultura e infraestructura) existen “diversas circunstancias” que amenazan la integridad del mismo. Según el fiscal, uno de los principales problemas en la adjudicación de estos proyectos es la inobservancia de los principios de la contratación estatal en todas las i

Por “deterioro reputacional irreparable” cerrarán la firma Mossack Fonseca

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Mossack Fonseca, la firma de abogados panameña de la que fueron filtrados 11 millones de documentos que dieron cuenta de más de 200 mil sociedades anónimas offshore en el escándalo conocido como Panama Papers, informó en un comunicado que cerrará sus puertas debido a daños irreparables en su reputación. En efecto, en un comunicado conocido esta semana, la empresa dijo que luego de haber sido “víctima de un ataque cibernético de escala mundial” que l

El supersociedades habló de corrupción privada y lavado

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En su discurso en la Cumbre Empresarial sobre la responsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción, que se llevó a cabo ayer en la Procuraduría General de la Nación, el Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, expuso una serie de estadísticas y realizó varios llamados para encausar la lucha contra la corrupción y contra el lado de activos. De un lado, Reyes informó que las últimas encuestas empresariales adelantadas por la Supersociedades en materia de Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Empresarial a aproximadamente 6.000 empresas muestran que el 3,

Golpe a la estructura financiera del ELN

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La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional adelantaron en Cali (Valle), Timbío y Popayán (Cauca) y Granada (Antioquia) la operación “Némesis”, que tuvo como resultado la captura de Claudia Patricia Rodríguez Moreno alias Gabriela o Alicia, cabecilla del Frente Urbano Nacional de esa guerrilla y quien habría estado encargada de la gestión de COP 3.000 millones de origen ilícito. Según la fiscalía, con estos recursos alias Gabriela habría financiado la conformación de la empresa Fabrica de Hielos la Roca, en Cali, que sería de propiedad clandestina del ELN y utiliza

¿Qué dice el Informe de Benchmarking Anticorrupción de 2018 de Kroll?

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La consultora de riesgo Kroll y el instituto que promueve estándares de ética corporativa Ethisphere publicaron el Informe de Benchmarking Anticorrupción de 2018 (el ‘Informe ABC’ por su nombre en inglés), que examina el estado de los riesgos de corrupción y soborno que enfrentan las organizaciones hoy día y las vías para abordar estos riesgos. A partir de la realización de una encuesta a 448 organizaciones en todo el mundo, el Informe ABC sistematiza conclusiones en temas de debida diligencia de terceros, la corrupción en fusiones y adquisiciones, regulación, reputación e información de segu
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