El antiguo presidente ejecutivo de Volkswagen, Martin Winterkorn, fue acusado formalmente en Estados Unidos en el marco de la investigación sobre el fraude que llevó a cabo ese fabricante de automóviles alemán en sus pruebas de emisiones de diesel de algunos de sus modelos. "La acusación formal presentada hoy alega que el plan de Volkswagen de burlar sus requisitos legales llegó hasta la cima de la compañía", dijo el Fiscal General del país Jeff Sessions en un comunicado.

El que fuera Vicepresidente para la Tecnología de Internet de Netflix entre 2011 y 2014, Michales Kail, fue acusado formalmente en una corte federal en California de haber recibido casi USD 700 mil a título de sobornos de parte de algunas compañías proveedoras de servicios de tecnología para hacerse a negocios y mantener contratos con la multinacional de entretenimiento por streaming. En total, el jurado federal en la ciudad de San José, California, abrió 29 cargos de fraude y lavado de activos en relación con esta supuesta recepción de coimas, frente a lo cual el defensor de

El día de ayer, Autoridades brasileñas llevaron a cabo una operación contra la corrupción y soborno en la que desarticularon una red de lavado de activos vinculada a políticos y empresarios que presuntamente movilizaron alrededor de USD 1.000 millones a través de cuentas en 52 países del mundo.

Representantes de varios países del mundo y jefes de organizaciones internacionales se reunieron el pasado fin de semana en París, Francia, en la conferencia internacional sobre la lucha contra la financiación de los grupos terroristas Estado Islámico y Al-Qaeda No Money for Terror, convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron. En el marco de este evento, el presidente de Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), Santiago Otamendi, pronunció un discurso en el que destacó los pasos que deben seguir los países para bloquear los flujos financieros de los terroristas e

Desde hace algunas semanas el equipo de Infolaft ha venido preparando una nueva propuesta web para continuar siendo el principal sistema de información y centro de pensamiento para la prevención de los riesgos de lavado de activos, la financiación del terrorismo, el fraude y la corrupción en Colombia. La nueva página https://www.infolaft.com no sólo cambió en su apariencia, que en todo caso ahora permite una navegación más eficiente y amigable con el usuario. Adicional a esto, el nuevo portal ahora cuenta con óptimas funcionalidades que buscan alinearnos a las

El día de ayer la Fiscalía General de la Nación informó que el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante de Antioquia, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de José Domiciano Carrillo Montoya alias ‘Sólido’, de 45 años, como presunto responsable de manejar supuestamente los dineros ilícitos de la organización delictiva Los Pachelly dedicada a, entre otras actividades, la minería ilegal. De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, alias ‘Sólido