Receta para una capacitación exitosa
Por estos días muchas entidades financieras, cooperativas y empresas del sector real se encuentran diseñando o ejecutando sus jornadas de capacitación en prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Supersociedades ha realizado 166 intervenciones por captación ilegal de dinero en 2017
Según RCN Radio, luego de emitir la alerta por la reaparición de la pirámides captadora de dinero DMG, la Superintendencia de Sociedades reportó que ha intervenido a 581 personas que han captado de forma ilegal, dinero de los colombianos.
El organismo de control indicó que, “desde 2008 la Superintendencia de Sociedades ha intervenido a 581 personas, entre naturales y jurídicas por captar dinero ilegalmente”.
La SuperSociedades ha efectuado, en lo corrido del año, u
La Unión Europea prevé eliminar a las FARC de su lista de terroristas
El Tiempo informó en horas de la mañana que los Ministros de Exterior de la Unión Europea (UE) prevén eliminar a las Farc de su lista de organizaciones terroristas el lunes durante un Consejo en Bruselas.
La decisión política estaba tomada de antemano y el lunes los ministros esperan ratificar ese consenso, señaló El Tiempo, y agregó que el Comité de Embajadores Permanentes de la UE, los embajadores de los Veintiocho, ya han remitido los ac
Infolaft e Informa Colombia sellan alianza para impulsar la gestión del riesgo
Las dos empresas suscribieron una alianza estratégica que le permitirá a nuestros clientes, obligados a prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), tener mayores herramientas para llevar a cabo la debida diligencia al facilitar el conocimiento financiero, comercial y reputacional de sus terceros.
Informa Colombia es la compañía líder del país en el suministro de información comercial, financiera y de marketing.
OFAC designa nuevos funcionarios venezolanos a su lista SDN
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó recientemente a varios funcionarios del gobierno venezolano a su lista SDN.
Entre las personas designadas se encuentran:
FERNÁNDEZ MELÉNDEZ, Manuel Ángel, Miranda, Venezuela; Fecha de nacimiento: 11 de junio de 1966; ciudadano Venezuela; Género masculino; Cédula No.
Sistema financiero preocupado por proyecto de régimen cambiario
Según informó Dinero, la Unidad de Regulación Financiera (URF) del Ministerio de Hacienda elaboró un proyecto de decreto que eliminaría la obligación de canalizar las operaciones monetarias por importaciones o exportaciones mediante los Intermediarios del Mercado Cambiario, tal como sucede ahora.
Según la URF, el proyecto intenta hacer una corrección frente al tratamiento actual que tienen las divisas que recibe el país producto del comercio externo ya
Cristina Kirchner rechazó acusaciones sobre lavado de activos Solapas principales
Según El Heraldo, la ex presidenta argentina Cristina Kirchner rechazó ante la justicia las acusaciones que pesan sobre ella en una causa por presunto lavado de dinero a través de negocios inmobiliarios de la familia.
Se trata de la llamada causa Hotesur, nombre del emprendimiento hotelero que los Kirchner poseen en la provincia patagónica de Santa Cruz, y por medio del cual la justicia sospecha se realizaron maniobras para el lavado de din
Supersociedades alerta sobre reaparición de pirámide DMG
Según Blu Radio, la Superintendencia de Sociedades alertó a la ciudadanía sobre la reaparición de actividades de promoción de la firma captadora ilegal DMG.
La entidad ha recibido denuncias de la ciudadanía sobre la aparición de volantes y grupos en redes sociales, en los que se invita a invertir dinero prometiendo ganancias hasta del 200%.
En los anuncios que están circulando en diferentes sectores de Bogotá y en regiones del país, apar
SARLAFT: claves para segmentar factores de riesgo
Uno de los pilares del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft) es la segmentación. Aquí algunos consejos para no fracasar en el intento y para seleccionar el mejor método.
Las cifras de Infolaft en sus 100 ediciones
Compartimos con nuestros lectores los resultados que hemos obtenido desde marzo de 2009, momento en el que circuló la primera revista. Desde entonces, el crecimiento ha sido permanente.