VeriTran: una alternativa antifraude
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En el marco del 11º Congreso de Prevención de Fraude y Seguridad que realiza Asobancaria, VeriTran, una compañía enfocada en soluciones para la banca digital, presentó su herramienta antifraude centrada en dispositivos móviles. Carlos Castro, Director Comercial de VeriTran para Colombia y Centro América, habló con Infola
Evaluación de operaciones inusuales de lavado de activos en el sector cooperativo
Descripción general:
Este artículo es una actualización del artículo titulado ‘Pasos a seguir para evaluar una operación inusual’, publicado en 2013 y el cual ha sido consultado más de 2000 veces.
"Las empresas deben innovar en seguridad, no solo quedarse en el monitoreo"
Este 26 y 27 de octubre se llevó acabo el 11º Congreso de Prevención de Fraude y Seguridad que realiza Asobancaria, en el cual se tocaron temas como la atención de respuesta a incidentes cibernéticos; la evolución de la economía digital y los retos para la mitigación del fraude; las
"Los niños comen menos para que unos se hagan más ricos": Uiaf
El director de la Uiaf, Juan Francisco Espinosa, expuso una profunda reflexión acerca de cómo la corrupción ataca a los colombianos incluso desde antes de nacer.
Durante el acto protocolario de instalación del la sexta versión del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, que se llevó a cabo en el Centro Empresarial Chapinero de la Cámara de Comercio de Bogotá el pasado jueves bajo el liderazgo de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc), representantes de varias autoridades coincidieron en que ha llegado el momento de hacer un
El caso Odebrecht en perspectiva
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Este caso ha estado bajo la lupa desde que el 21 diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la firma brasileña había pagado sobornos en más de 11 países de América Latina.
Empresas de seguridad privada harán control de lavado de activos
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RCN Radio informó que las empresas de seguridad privada harán control de lavado de activos.
Tras una reunión sostenida con la Superintendencia de Vigilancia, el presidente de las Empresas Colombianas de Seguridad Privada (ECOS), José Saavedra, anunció que el sector conformará un frente para combatir y preve
Autoridades piden ‘desnarcotizar’ el lavado en el día antilavado
En el marco del Día Nacional Antilavado, varias autoridades coincidieron en que se hace apremiante dejar de entender al blanqueo de capitales como conducta exclusivamente vinculada con el tráfico de drogas.
Durante la mañana de este jueves se llevó la sexta conmemoración anual del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, una iniciativa que se enmarca dentro del programa Negocios Responsables y Seguros (NRS) liderado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc), la Cámara de Comercio de Bogotá y el Ministerio de Justici
El efectivo es el metodo de pago más inseguro: Hannes Van Rensburg
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Asobancaria presenta su 11 Congreso de Prevención del Fraude y Seguridad el cual se lleva acabo este 26 y el 27 de octubre en el hotel JW Marriot de Bogotá.
La primera sesión del evento contará con panelistas internacionales como el Vice Presidente de Desarrollo de Negocios de ACI Worldwide, Hannes Van Rensburg, el experto mexicano en seguridad, Andrés Velásquez, el director del Observatorio de E-commerce y Transformación digital, Roberto Palencia, entre otros.
Una de
Formulario 50 de Supersociedades: pautas para responder
Informe 50 SAGRILAFT Supersociedades
Por estos días las empresas obligadas a cumplir con lo dispuesto en el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica (CBJ) de la Superintendencia de Sociedades preparan las respuestas a un formulario denominado ‘Informe 50-Prevención del riesgo de LA/FT’, las cuales deberán remitir a más tardar el 14 de noviembre. Aquí algunas recomendaciones.
