Colombia tendrá que esperar siete u ocho meses más para conocer el informe de evaluación de su sistema para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT).   Desde hace varios meses estaba previsto que durante la reunión plenaria del Gafilat de diciembre de 2017 se presentara y aprobara el informe de evaluación al sistema de Colombia contra el LA/FT.

El pasado lunes, la Fiscalía General de la Nación, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) firmaron un convenio para blindar al fútbol profesional colombiano de fraudes.

Durante la pasada plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), llevada a cabo durante la primera semana de noviembre en Buenos Aires, Argentina, se adoptó una nueva actualización de las listas de jurisdicciones de alto riesgo de lavado de activos.

El pasado miércoles la Fiscalía General de la Nación pidió la máxima condena contra Joanna Ivette León, la esposa del fundador de la pirámide captadora DMG, por el delito de lavado de activos. Según la fiscalía, durante el año 2007 la señora León no tenía ingresos (ni siquiera declaraba renta) pero realizó movimientos financieros por más de $1.500 millones con hasta 126 personas diferentes, por lo que debe ser condenada a la máxima pena posible de 13 años de cárcel por el mencionado delito de lavado de activos más ocultamiento de documentación privada con fines ilícitos y concierto para delin

La cifra fue revelada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) en su informe de gestión 2016-2017. Entre octubre de 2016 y octubre de 2017 la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) recibió un total de 13005 reportes de operaciones sospechosas (ROS) de posible lavado de activos. En consecuencia, en promedio la Uiaf recibió 1000 reportes mensuales. Los ROS provinieron de las 15585 entidades obligadas a implementar sistemas de prevención del LA/FT y entregar reportes de operaciones sospechosas e inf