Pasar al contenido principal
Listas restrictivas sagrilaft

Implementación PTEE: ¿cómo realizar el proceso?

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

Implementación PTEE Supersociedades. Imagen Freepik

Implementación PTEE Supersociedades. Imagen Freepik

La implementación PTEE debe realizarse según los lineamientos definidos por la Superintendencia de Sociedades, por medio del Capítulo 13 de su Circular Básica Jurídica.

Los oficiales de cumplimiento y demás profesionales de Colombia dedicados a la gestión de riesgos tendrán que acostumbrarse a una nueva sigla: C/ST. Se trata del riesgo de corrupción y soborno trasnacional (C/ST).

Los productos digitales y la gestión del riesgo de LA/FT

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

El Banco de Bogotá presentó recientemente una nueva cuenta de ahorros cuya apertura se puede realizar completamente en línea. Infolaft probó este producto para conocer cómo funciona el proceso y cómo se aplican los controles del Sarlaft.   Durante el pasado mes de septiembre el Banco de Bogotá lanzó la primera cuenta de ahorros digital del país. Para abrirla no hay que llenar formularios físicos, no hay que poner huellas ni firmar. Todo el trámite se hace vía web.

Fiscalía incauta bienes de presuntos testaferros de Alejandro Lyons Solapas principales

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

Según CM&, en horas de la mañana, integrantes del CTI de la Fiscalía incautaron cuatro fincas, que presuntamente fueron adquiridas por el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, y fueron puestas a nombre de testaferros del exmandatario.   Se trata de cuatro propiedades ubicadas en Sahagún, Córdoba que tienen una extensión 525 hectáreas, y que están valoradas en más de 4100 millones de pesos. La Fiscalía indaga si est

Fiscalía imputa cargos de lavado de Activos a Andrés Jaramillo

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

Según el Canal Uno, al expresidente de Conalvias, Andrés Jaramillo, se le realizó una nueva imputación de cargos, esta vez por el delito de lavado de activos en calidad de coautor.   Este nuevo capítulo contra Jaramillo tiene que ver con el pago de un anticipo por parte del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) a Conalvias por 57 mil millones de pesos, para las obras de la fase III de TransMilenio por la calle 26. De acuerdo con la Fiscalía, Jaramillo desvió alrededor d

Paradise Papers: nueva filtración sobre empresas "offshore"

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

Según informó El Tiempo, El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) accedió a más de 13,4 millones de documentos de sociedades creadas o que operan en múltiples paraísos fiscales alrededor del mundo.   Conocida como los 'Paradise Papers', la nueva filtración se centra en Appleby, uno de los tres estudios jurídicos más selectos del mundo dedicados al armado y la administración de estructur

Brasil toma medidas para mejorar deficiencias para controlar riesgos LAFT

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

El GAFI publicó el progreso de Brasil al abordar las deficiencias identificadas en sus informes de evaluación mutua, desde la declaración del GAFI de junio de 2017.   En febrero de 2016, el GAFI emitió un comunicado expresando su profunda preocupación por el continuo fracaso de Brasil para remediar las graves deficiencias identificadas en su tercer informe de evaluación mutua adoptado en junio de 2010, especialmente las relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo. El GAFI solicitó acciones para abordar esas deficiencias y reiteró su preocupación e

GAFI analiza resultados de Evaluación Mutua de México y Portugal

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

Durante la última plenaria del GAFI se analizaron los resultados de la Evaluación Mutua de México, Portugal y Austria.   El Plenario discutió los informes de evaluación mutua de estos dos países y su nivel de cumplimiento con las Recomendaciones del GAFI.

Intercambio Financiero: la piedra angular de un marco LA/FT que funciona correctamente

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

Según el último comunicado de prensa del GAFI, algunos de los temas mas importantes abordados en su reciente de la plenaria, llevada acabo el 3 de noviembre, fueron el intercambio de información y la inclusión financiera.   En cuanto al primer tema, el intercambio de información es una de las piedras angulares de un marco ALA / CFT que funcione bien, y una clave para promover la transparencia financiera y proteger la integridad del sistema financiero.
Suscribirse a