El 65% del empresariado apoya fortalecer sistemas de ética corporativa
El pasado 1 de noviembre Transparencia por Colombia y la Universidad del Externado de Colombia publicaron los resultados de la Quinta Encuesta Nacional de Prácticas contra el Soborno en Empresas Colombianas, que analiza el nivel de implementación y desarrollo de las prácticas empresariales para prevenir esta forma de corrupción.
Reingeniería del proceso de segmentación
Segmentación para prevenir el LA/FT. Imagen Freepik
La segmentación es una exigencia normativa que tiene utilidad más allá del mero cumplimiento legal.
En 2017 se han emitido 33 condenas por lavado de activos
La cifra corresponde al período comprendido entre enero y septiembre del presente año.
De acuerdo con cifras de la Dirección de Fiscalía Antinarcóticos y Lavado de Activos (Dfala), en los primeros nueve meses de 2017 se emitieron 33 sentencias condenatorias por el delito de lavado de activos.
Mientras que entre enero y diciembre de 2016 el número total de sentencias condenatorias por lavado de activos fue de 43.
Por otra parte, en la actualidad en Colombia hay 1512 procesos judiciales en curso contra organizaciones y personas presuntamente vinculadas con actividades
Eventos de riesgo Sarlaft: ¿cómo identificarlos?
La etapa de identificación es aquella en la que una empresa establece cuáles son los factores de riesgo de lavado de activos o financiación del terrorismo, para lo cual se exige que las organizaciones cuenten con metodologías que permitan alcanzar dicho objetivo.
Cambios en la norma Sarlaft de la Supervigilancia
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expidió la Circular Externa 20172000000465 de 2017 a través de la cual complementó la norma Sarlaft de este sector (contenida en la Circular Externa 008 de marzo de 2011).
La nueva circular vincula a los servicios de vigilancia y seguridad privada con armas de fuego o con cualquier otro medio humano, animal tecnológico o material, servicios de vigilancia y seguridad de empresas u organizaciones empresariales, públicas o privadas, servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada, servicios de capacitación y entrenam
Identificación de beneficiario final: una nueva visión
La exigencia de identificar al beneficiario real de las personas jurídicas que se vinculan como contrapartes ha generado más preguntas que respuestas.
En este artículo, además de recapitular el estado normativo de la obligación en la actualidad, Infolaft propone una nueva visión que podría darle viabilidad y utilidad a esta exigencia.
Dos colombianos son incluidos en la Lista Clinton
El día de hoy la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Ofac por su nombre en inglés) actualizó su programa de sanción conocido como Lista Clinton para incluir a dos personas naturales de nacionalidad colombiana vinculados con la Organización de Tráfico de Drogas Ruano Yandun: Tito Aldemar Ruano Yandun, alias 'Don Ti' o 'Don Tito', y Junior Onofre Aguino Arboleda, alias 'Dios y Ciego'.
Seis empresas no están bajo la supervisión de la Superfinanciera
La Superintendencia Financiera de Colombia advirtío al público en general que las firmas que se presentan como “CREDITOS SA”, “FINANCIERA MEDINA-COOPERATIVA DE CREDITOS MEDINA”, “CREDITOS E INVERSIONES QUE IMPULSAN NEGOCIOS – CREDINVERSIONES LTDA -”, “ASFICREDITO”, “CREDITOS SOGAFIN” y “CREDITOS YA” no están sometidas a su inspección y vigilancia.
"Nuevamente hacemos un llamado para que los ciuda
Supersociedades modifica Circular Básica Jurídica
El pasado miércoles, la Superintendencia de Sociedades emitió una circular en la que se modifica la Circular Básica Jurídica inicialmente emitida por medio de la Circular Externa No. 100-000003 del 22 de julio de 2015.
En la nueva circular se ajustó la numeración y los índices de la Circular Básica Jurídica y se realizaron 5 modificaciones importantes.
Ahora podrá denunciar hechos de corrupción por internet
Según afirmó El Colombiano, las denuncias de corrupción ahora se podrán realizar por internet.
Transparencia por Colombia creó el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), que dará un servicio independiente y gratuito de acompañamiento legal a los ciudadanos que deseen denunciar ante las autoridades competentes presuntos casos de corrupción.
Según Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, con este estrategia pretenden fortalecer las capacidades ciud