Fiscalía mexicana archiva caso de lavado de activos contra Kate del Castillo
Según informó el diaro El heraldo, la Fiscalía mexicana archivó el caso de lavado de activos contra Kate del Castillo.
Capturan ciudadano de Bucaramanga por lavado de activos
Según declaró el diario Vanguardia, un hombre fue arrestado en Bucaramanga por presunto lavado de activos.
ANDI y UNODC firman estrategia para combatir la corrupción
Según afirmó El Espectador, la Asociación de Empresarios de Colombia, ANDI, y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, UNODC, firmaron una nueva estrategia para combatir la corrupción en empresas colombianas.
La intención busca adoptar mecanismos para combatir la corru
Testigo del "FIFAGATE" denuncia más sobornos
Caracol Radio anunció que Alejandro Bruzaco, empresario argentino y expresidente de Torneos y Competencias, aseguró que él y sus socios pagaron 10,8 millones de dólares en sobornos a los expresidentes del fútbol brasileño y peruano y el expresidente de la Conmebol, vinculados en el 'Fifagate'.
Burzaco, testigo y vinculado en la investigación, aseguró en Brooklyn que su empresa y socios pagaron 4,5 mil
¿Qué hacer cuando se descubren casos de corrupción? La experiencia de Petrotiger
El gerente de Summum Energy (antes Petrotiger), Daniel Lucio, le cuenta a Infolaft los pormenores del caso de corrupción que hace unos años involucró a exdirectivos de la compañía y cómo lo enfrentaron desde la perspectiva de cumplimiento normativo.
En 2011 la junta directiva de Petrotiger realizó un cambio total en la administración de la compañía debido a la falta de confianza en la gestión de algunos directivos.
Luego de esos ajustes el nuevo presidente de la junta ordenó la realización de una auditoría externa para saber que había sucedido al interior de la empresa durante el anterior go
Fiscalía capturo a 22 personas por cibercrimen en Bogotá
Según informó la Fiscalía General de la Nación, a través de su Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), fueron capturados 22 personas señaladas de apropiarse de setecientos millones de pesos ($700.000.000) de una entidad financiera.
Fiscalía peruana acusará a Ollanta Humala por lavado de activos
El diario El Nacional anunció que la Fiscalía General de Perú acusará a Ollanta Humala por presunto lavado de activos en diciembre.
El fiscal general de la nación, Pablo Sánchez, anunció que la acusación por lavado de activos contra el ex presidente peruano Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, deteni
Empresas de Odebretch deberán reportar si cuentan con un sistema de riesgos LA/FT
Canal Uno informó en horas de la mañana que hoy se cumple el plazo máximo que fijó la Supersociedades para que las empresas del grupo brasileño Odebrecht en Colombia entreguen un informe detallado sobre la política y mecanismos de control interno para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Hoy
Unión Europea retira a las FARC de su lista de terroristas
Según informó El Tiempo, los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) acordaron eliminar definitivamente a las Farc de su lista de organizaciones terroristas, durante un Consejo en Bruselas.
La decisión política estaba tomada de antemano al nivel de los embajadores de los Veintiocho y los ministros ratificaron ese consenso por medio de un punto sin debate en la agenda de la reunión de este lunes.
Colombiano lava activos a través de sistema interbancario
Según RCN Radio, la Fiscalía General y el Ejército Nacional, capturaron en Bucaramanga (Santander) a Eudes Javier Nieto Clavijo, quien habría prestado sus cuentas bancarias para recibir dineros transferidos de España, China, Estados Unidos y Hong Kong, que correspondería a pagos por el envío de cocaína.
Los investigadores detectaron tras el rastreo de una organización criminal dedicada al envío de droga en lanchas rápidas tipo Go Fast hacia las isla