Según informó el diario El Instransigente, a partir de hoy, y hasta el viernes, Buenos Aires será la anfitriona del encuentro anual de las autoridades del Grupo de Acción Financiera (GAFI). El evento fue inaugurado por Mauricio Macri, presidente de argentina, quien en su discurso de apertura lamentó los hechos ocurridos en Nueva York y pidio más compromiso en la lucha contra el terrorismo. A diferenc

Según informó Noticas RCN, el Gobierno de Argentina confirmó la apertura de un proceso por lavado de activos contra la esposa y el hijo de Pablo Escobar Gaviria, hoy conocidos como María Isabel Santos y Sebastián Marroquín.   Esposa e hijo, son investigados por un lavado de 15 millones de dólares a través de empresas del país austral, según el Ministerio de Seguridad argentino y la Unidad de Info

Según informó W Radio, las autoridades colombianas decomisaron con fines de extinción de dominio 54 bienes que pertenecían al Clan del Golfo y que están avaluados en $32 mil millones.  El general Jorge Luis Vargas, director de la Dijín de la Policía, explicó que los bienes pertenecían a Ramiro Caro Pineda, alias 'Nolasco', quien se encuentra en la cárcel por traficar droga para esta orga

Así lo confirmó la Superintendencia Financiera en un oficio enviado a Infolaft el pasado 27 de octubre en el cual se respondieron varios interrogantes hechos por la entidad.

El GAFI y el Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT) se reunirán durante seis días para discutir cómo proteger la integridad del sistema financiero mundial y contribuir a la seguridad. El gobierno argentino será el anfitrión de las reuniones en Buenos Aires, que involucrarán a más de 700 delegados de las 203 jurisdicciones de la Red Global del GAFI, así como a las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros socios. Entre muchos otros temas, las discusiones se enfocarán en:

1. Financiamiento contra