Según afirma la Superintendencia de Sociedades, desde un sofisticado laboratorio forense, la entidad adelanta las investigaciones, seguimientos y controles a los más sonados escándalos de corrupción y soborno transnacional, en los que estén involucradas empresas privadas. Se trata de una especie de “central de inteligencia”, que rastrea con precisión archivos y movimientos sospechosos, sobre los que la entidad tenga indicios de posibles delitos económicos o actos de corrupción. Opera desde Bogot

Según informó El Tiempo, en lo corrido del año un grupo de militares en retiro, particulares, abogados y contratistas se habrían puesto de acuerdo para cometer irregularidades en al menos 40 contratos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares de las regionales Centro, Tolima y Llanos Orientales. Esa es la hipótesis de la Fiscalía y la Sijín de Villavicencio, Meta, que desde hace cinco meses venían investigando una denuncia anónima que adv

Según reportó el diario El Dinero de Santo Domingo, la Ley 155-17 contra el lavado de activos se ha convertido en un reto para la banca y el sector no financiero regulado.   Según César Novo y Carlos Trujillo, ejecutivos de la firma internacional EY, la actualización de la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo genera nuevos retos para la banca y el sector no financiero regulado de República Dominicana. Novo destaca que las entidades de intermediación financiera han establecido procesos para f

Tal y como informó la CNBC, la autoridad suiza de los mercados financieros, FINMA, descubrió que la filial suiza del banco de inversión estadounidense JP Morgan infringió las normas contra el lavado de activos, según demostró un documento judicial suizo.   FINMA dictaminó el 30 de junio que JPMorgan Suiza había "infringido seriamente" las disposiciones de supervisión regulatoria, según un fallo emitido por el Tribunal Administrativo Federal el 8 de noviembre y