Presidente de Panamá habría recibido donaciones de Odebrecht
Ramón Fonseca Mora, exministro consejero del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, aseguró que el actual mandatario recibió "donaciones" de la constructora brasileña Odebrecht,
Odebrecht y políticos: la UIAF tiene la respuesta
Las preguntas que toda Colombia se hace en este momento con respecto al manto de duda que se ha levantado contra la campaña del actual presidente Juan Manuel Santos son: ¿cómo entró ese dinero al país?, ¿por cuántas manos pasó? y, de haberse recibido, ¿en qué fue gastado?
Expresidente Toledo podría pagar cárcel por sobornos de Odebrecht
Al exmandatario de Perú, Alejandro Toledo, se le investiga por haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, para favorecer la carretera Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil.
Esto le puede preguntar un evaluador del FMI a un oficial de cumplimiento
Colombia recibirá en el mes de junio la visita in situ del equipo evaluador del FMI que revisará qué tanto cumple el país las 40 recomendaciones del Gafi y cuál es su aplicación efectiva. Uno de los puntos clave del examen será el diálogo que los expertos internacionales tendrán con los oficiales de cumplimiento.
Escándalo de Odebrecht podría dejar en prisión a varios exmandatarios peruanos
Según las primeras revelaciones del caso de Odebrecht en Perú, todos los presidentes peruanos desde la recuperación de la democracia en 1980 podrían terminar en la carcel.
Las PEP, más allá del Decreto
Sin lugar a dudas la expedición del Decreto 1674 de 2016 partió en dos la historia de la gestión de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo con las personas expuestas políticamente (PEP) en Colombia, toda vez que dicha norma definió un listado de cargos cuyos titulares deben ser considerados como tales.
Banco holandés fue denunciado por lavado para el Cártel de Sinaloa
Ante la corte penal de Holanda, un grupo de activistas mexicanos radicados en los Países Bajos presentó una denuncia por presunto blaqueo de dinero en los años 2002 y 2015 en la sucursal de Calexico, Estados Unidos.
Según los denunciantes, Rabobank —considerado en 2014 uno de los 30 bancos más importantes del mundo— blanqueaba el dinero del Cártel de Sinaloa.
Citan a declarar a expresidenta argentina Cristina Fernández por lavado de dinero
Un juez citó hoy a declarar como investigada a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner por presunto lavado de dinero y cohecho en una causa que investiga a la empresa familiar Los Sauces.
El magistrado federal Claudio Bonadio también convocó, entre otros, a los empresarios de la obra pública ligados al kirchnerismo Cristóbal López y Lázaro Báez, quien ya está preso desde abril de 2016 por un expediente que investiga presunto lavado de dinero.
OFAC otorga licencias por ley Kingpin a Balboa Bank & Trust y Balboa Securities de Panamá
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Hacienda de Estados Unidos, en el marco de la ley Kingpin, otorgó dos licencias generales al Balboa Bank & Trust y Balboa Securities, de Panamá
Cooperativas tendrán que implementar el Sarlaft
Infolaft conoció que la Superintendencia de Economía Solidaria emitirá en los próximos minutos la Circular Externa 4 de 2017, la cual obliga a todas sus vigiladas a implementar un sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft).