El sector de hidrocarburos es susceptible de verse incurso en acciones de corrupción, pero los riesgos son mayores en el comercio exterior de esta materia prima. Análisis de un informe independiente que describe las modalidades utilizadas en varios países del mundo.
El pasado 19 de agosto venció el plazo para que las EPS, IPS y empresas de medicina y ambulancias prepagadas designaran a sus respectivos oficiales de cumplimiento. Ante la gran cantidad de trabajo que tendrán estos profesionales, Infolaft les da cinco recomendaciones básicas con el objetivo de facilitar su labor.
La Fiscalía y la Uiaf colaborarán en más de 20 investigaciones derivadas del caso de ‘Los Papeles de Panamá’. Noticia agregada de RCN Radio.
Hace algunas semanas los periodistas Eccehomo Cetina y Camilo Chaparro publicaron El Dorado de las Farc, un libro que, a pesar de tener un título atractivo, apenas se limita a reconstruir la ya conocida historia de la ‘caleta’ que unos soldados hallaron en la semana santa del año 2003.
‘‘El banco secreto de la guerrilla en la selva’’: esta es la frase que acompaña al título del libro y que en primera instancia le genera al lector una gran curiosidad.
La Superintendencia Nacional de Salud anunció que las entidades del sector obligadas a implementar un sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft) tendrán un plazo adicional para inscribir tanto a su oficial titular como al suplente.
El día de hoy la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Ofac) incluyó al colombiano Germán Muñoz Hoyos en su lista de Narcotraficantes Especialmente Designados (Sdnt por su nombre en en inglés) por “tener un rol importante en el tráfico internacional de narcóticos” de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (conocida como la Ley Kingpin).
Así lo manifestó Sergio Espinosa, director de la UIF de Perú y presidente del Grupo Egmont, quien recordó que varios de los países reseñados en las listas del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) tuvieron que implementar leyes que no tenían, algo que les permitió fortalecer mucho sus sistemas de prevención del LA/FT.
¿Cuál es la principal amenaza para la región en temas de lavado?
Un proceso de evaluación no puede ser limitado a la aplicación de un check list en términos de existe, no existe o aplicar alguna escala de mayor gradualidad como inexistente, inmaduro o administrado, por ejemplo.
Por: Cesar Augusto Roldán*
