Los oficiales de cumplimiento deben tener claro que la firma del acuerdo de paz que realizarán en unas horas el presidente Juan Manuel Santos y alias ‘Timochenko’ será un hito en la historia de Colombia, pero ese hecho de ninguna manera reducirá su trabajo en lo que respecta a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Así lo informó Noticias RCN luego de una entrevista con la embajadora de la Unión Europea para Colombia, Ana Paula Zacarias.
Según confirmó el medio de comunicación, hoy se anunciará que durante los próximos seis meses serán suspendidos los efectos jurídicos en contra de las Farc por permanecer en la lista de terroristas.
El viceministro de justicia, Carlos Medina Ramírez, explicó en entrevista con Infolaft que ni la Jurisdicción Especial para la Paz ni la Sala de Amnistía serán usadas para indultar el ‘‘lucro personal’’ de los excombatientes de las Farc.
¿Qué políticas o estrategias se están proyectando en el Ministerio para luchar contra el LA/FT en el posconflicto?
Colombia ahora hace parte del grupo focal Sustrans de la Oficina Europea de Policía dedicado a combatir el blanqueo de capitales.
Recientes casos en la región y en Colombia muestran que el riesgo reputacional también recae sobre los profesionales encargados de gestionar el riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo en toda clase de entidades.
Los flujos financieros ilícitos originados en operaciones fraudulentas de comercio exterior son cada vez más grandes en América Latina. Análisis con base en un documento de la ONU.
Mediante una sentencia la Corte Suprema de Justicia condenó por el delito de lavado de activos a una secretaria que había sido absuelta en segunda instancia. Según el alto tribunal, con base en su formación académica la afectada debió saber que estaba cometiendo un ilícito.
Por: Daniel Jiménez*
La Superintendencia Financiera de Colombia acaba de publicar para comentarios un proyecto de circular que, entre otras, busca modificar la definición de las personas expuestas políticamente (PEP).
Según lo expuesto en el proyecto de circular, la Superintendencia Financiera de Colombia busca modificar la norma Sarlaft ‘‘con el fin de fortalecer nuestro ordenamiento jurídico conforme a los estándares internacionales’’ de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
En entrevista exclusiva con Infolaft el director de la UAF de Panamá, Alejandro Melo, aprovechó para dar algunos consejos a las autoridades de los países próximos a ser evaluados para que puedan afrontar eficientemente estas pruebas. El directivo es una persona que conoce las exigencias del Fondo, ya que su país fue evaluado por ellos hace unos años.
Infolaft:
En una reciente conferencia Víctor Pittol, gerente senior de ciberseguridad de PwC, explicó cuáles son los errores más comunes de las empresas respecto al cuidado de su información y dio pautas para resguardarla.
Durante la quinta versión de Expo MiPyme Digital el experto de PwC sostuvo que para salvaguardar la información clave de una empresa ya no basta con tener elementos de seguridad como un firewall, un antivirus o demás controles a nivel de la red.