Tras la plenaria realizada la semana pasada, el Gafi publicó un comunicado en el que se muestra ‘‘profundamente preocupado por la falta continua de Brasil para remediar las graves deficiencias detectadas’’ en su informe de evaluación mutua de 2010. Si no resuelve los problemas, podría caer en la lista gris.

De acuerdo con el Gafi la gran falla de Brasil es que no ha tipificado la financiación del terrorismo, solicitud que le hizo hace ya 12 años en el informe de evaluación mutua de 2004.

La Dirección de Impuestos también le contó a Infolaft cuántas sanciones han emitido contra empresas que han incumplido lo dispuesto en la Circular 170 de 2002, la cual impone la obligación de implementar un sistema integral de prevención del lavado de activos (Sipla).

Muchas entidades financieras y empresas del sector real almacenan el histórico de las personas y entidades que han estado en la lista Clinton para bloquearlas. ¿Es correcta esta práctica y qué implicaciones se deben tener en cuenta?

La Dijín capturó a cuatro integrantes de una banda criminal dedicada a lavar activos de forma fraccionada y en pequeños montos.

Por medio de un comunicado el Gafi anunció que Panamá fue retirado de la lista gris de jurisdicciones con deficiencias en sus sistemas antilavado. Este era el último país latinoamericano allí designado.

El Gafi informó esta mañana que ‘‘acoge con satisfacción el progreso significativo de Panamá en la mejora de su régimen ALD/CFT’’ y señaló que el país centroamericano ‘‘ha establecido el marco legal y regulatorio para cumplir sus compromisos de su plan de acción con respecto a las deficiencias estratégicas que el Gafi había identificado en junio de 2014’’.

En entrevista exclusiva Yesid Reyes, ministro de Justicia, explica por qué no se debe reformar el tipo penal de lavado de activos y entrega detalles de un proyecto de decreto que busca armonizar las normas de prevención LA/FT existentes en Colombia.

Infolaft:

¿Cuándo será la próxima reunión de la Comisión de Coordinación Interinstitucional de lucha Contra el Lavado de Activos (Ccicla)?

Yesid Reyes:

La Sesión XXVI  de la Ccicla se tiene programada para el próximo 23 de febrero.

[PUBLIRREPORTAJE]

Las últimas acciones legales, avances y retos contra el lavado de dinero serán el centro de la discusión durante el 16º Congreso Anual de Antilavado de Dinero de Fiba que se celebrará del 7 al 9 de marzo en Miami.

Durante un foro realizado en el club El Nogal el delegado de Asuntos Contables y Económicos de la Superintendencia de Sociedades, Juan Antonio Duque, informó que la entidad está trabajando para obligar a inmobiliarias, empresas de construcción y oficinas de abogados y contadores a implementar medidas contra el LA/FT.

Fueron varios los anuncios hechos por Juan Antonio Duque en el foro ‘Análisis del Riesgo LA/FT en Colombia’, organizado por la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham en inglés) y la Uiaf.

La Superintendencia de Sociedades realizará el próximo jueves 18 de febrero un foro en el que capacitará a sus vigilados en el cumplimiento de algunos aspectos contenidos en el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica.

El foro, que se ha denominado 'Las contrapartes, los reportes y el papel de la Uiaf', contará con la presencia de Juan Antonio Duque, delegado de Asuntos Económicos y Contables de la Supersociedades, y de Alberto Lozano Vila, director de Infolaft y gerente de Lozano Consultores Ltda.

La regulación emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria ha incluido diversas obligaciones antilavado a los órganos de dirección y manejo de las cooperativas y demás organizaciones solidarias. Para el correcto funcionamiento del sistema de prevención es necesario que el empleado de cumplimiento documente toda la información producida en las áreas de gestión de los riesgos de LA/FT.