La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los Estados Unidos Mexicanos calcula que el 98% de los mexicanos gana menos de US$4000 al mes; que el gasto promedio de los turistas no supera los US$1000 por visita y que sólo el 35% de este gasto se realiza con dólares en efectivo. Complementariamente, recuerda que el 96% de las remesas son electrónicas y que las remesas que sí se reciben en dólares en efectivo apenas superan los US$300.

El Gobierno suizo, en coordinación con autoridades del país,  evalúan ajustes en la legislación relativa al sector de los bienes raíces y su posible utilización en operaciones de lavado de dinero.

Un documento reciente del GAFI aborda los fenómenos de la piratería marina y el secuestro extorsivo, y como se relacionan con la financiación del terrorismo y el lavado de activos. Dada la importancia que tiene un nuestro país este tema, presentamos los aspectos más relevantes del estudio en cuanto al secuestro extorsivo.

Este libro contiene la narración oficial de los hechos y las recomendaciones al pueblo americano de la Comisión Nacional para investigar los atentados terroristas contra los Estados Unidos.

Según el autor, este libro describe los emplazamientos internacionales de las tres principales mafias italianas, como son la Ndrangheta, la Camorra y la Cosa Nostra. Al mismo tiempo, destaca cómo estos grupos representan “(…) uno de los principales holdings económico financieros criminales del planeta”.

Las autoridades no pueden seguir haciendo esfuerzos aislados para luchar contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo sin completar antes un estudio de riesgo del país que sirva de sustento para la estrategia nacional.

Anteriormente bastaba con que los países cumplieran las recomendaciones internacionales. Pero el mundo ha visto que las soluciones planteadas para el problema no son efectivas y por lo tanto hay que hacer más. La calificación y el resultado están más distanciados que nunca. Hay que alejarnos del cumplimiento y acercarnos a la eficacia.

http://www.superfinanciera.gov.co/

En la página web de la Superintendencia Financiera Colombia usted puede consultar en línea la mayoría de las Resoluciones que condenan a entidades vigiladas por la Superfinanciera. A pesar de que en línea no se encuentran todas las resoluciones, sí están la gran mayoría y si por algún motivo no encuentra alguna, usted puede solicitarla directamente a la Entidad.

Estudios y señales de alerta sobre este fenómeno

La Oficina de la Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó, en coordinación con la Universidad Nacional de Colombia, un estudio sobre el fenómeno de trata de personas en Colombia.

Designan a cuatro funcionarios del gobierno venezolano bajo la ley de capos del narcotráfico

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), designó el pasado jueves 8 de septiembre a cuatro funcionarios del gobierno venezolano bajo la ley de capos del narcotráfico (Kingpin act).