Lavado de activos
Una Labor Hemisférica
InfoLAFT presenta un análisis sobre los principales riesgos evidenciados por el Departamento del Tesoro de los Estado Unidos relacionados con el tráfico de drogas y el terrorismo en la región.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hizo una presentación frente al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de dicho país en la que abordó el tema de los nuevos riesgos y desafíos en materia de seguridad que enfrenta el hemisferio occidental. La exposición estuvo a cargo del Secretario Asistente para el financiamiento del Terrorismo, Daniel L. Glaser.
El caso de lavado de activos de Llanos Oil
InfoLAFT realiza en esta oportunidad un análisis de una sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicadonde confirma una sentencia por Lavado de Activos.
El pasado 21 de septiembre la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió la sentencia No. 37111, en la cual confirmó la condena de 6 ex funcionarios de la petrolera Llanos Oil Exploration como coautores del delito de lavado de activos.
Retiro de la lista OFAC
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Luego de adelantar un proceso que duró aproximadamente dos años, el abogado Luis Carlos Gamboa Morales fue retirado el pasado 19 de octubre de la lista OFAC. Aquí Infolaft reproduce de nuevo este diálogo, sostenido en noviembre de 2011.
Infolaft:
¿Cómo se enteró que había sido incluido en la lista OFAC?
Luís Carlos Gamboa:
Duros golpes contra las Farc
En las operaciones Odiseo y Orion 2011 desplegadas por las fuerzas Militares y la Policía, se propinaron importantes golpes políticos y financieros contra ese grupo terrorista.
El pasado viernes 4 de noviembre, en desarrollo de una operación conjunta realizada por las fuerzas militares y la Policía Nacional en el punto denominado Chirriadero zona rural de los municipios Suárez y Morales en el departamento del Cauca, fue dado de baja el máximo líder de las FARC, alias “Alfonso Cano”.