La UIF del país escandinavo presentó el mejor caso del año

Durante la plenaria número 19 del Grupo Egmont, celebrada en Ereván, Armenia, fue entregado el Premio al Mejor Caso Egmont (BECA, por sus siglas en inglés) presentado por una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El concurso BECA fue diseñado con el fin de alentar a todos los miembros a contribuir con la base de datos de casos de lavado de dinero que tiene el grupo Egmont a disposición de todas las UIF y de las partes interesadas en la prevención del LA/FT.

Bolivia, único país suramericano aún comprometido

El Gafi ha señalado las jurisdicciones que considera no han implementado sus recomendaciones satisfactoriamente y que se constituyen en un riesgo para el sistema financiero internacional.

El Grupo de acción Financiera Internacional (GAFI)  publicó el pasado 27 de junio un documento de consulta pública en el cual presenta una segunda versión de propuestas de modificación a las 40 + 9 recomendaciones.

Las propuestas de modificación recogidas en el documento tienen fundamento en las experiencias recogidas a lo largo de la 3ra ronda de evaluaciones mutuas realizadas por el GAFI. En esta segunda fase de revisión llevada a cabo entre octubre de 2010 y junio de 2011 fueron examinados los siguientes temas:

Obstáculos y oportunidades en la prevención del FT

La primera dificultad quese presenta es la definición propia de terrorismo y el alcance jurídico de la obligación de gestionar dicho riesgo. Esto no es un tema menor, pues la responsabilidad de las entidades financieras y los recursos que deben invertir en este tema está directamente ligado a la tarea que deben emprender. Ante la dificultad de poner determinar con precisión el alcance de la obligación, existe una enorme incertidumbre jurídica y por lo tanto un gran riesgo legal.

Mejor conocimiento de las tipologías y modalidades

Las entidades vigiladas conocen de primera mano las modalidades empleadas por los criminales mientras el gobierno tiene un acceso privilegiado a información de inteligencia y criminal que puede fortalecer los modelos. Si seguimos trabajando con software que es parametrizado con tipologías que tienen más de diez años, no podremos detectar casos novedosos ni disminuir el riesgo.

La UAF de Chile señaló que los reportes de operaciones sospechosas (ROS) se han incrementado en el primer semestre del 2011 en un 145% frente al mismo período del año pasado.

La UAF remitió a la Fiscalía de Chile 49 operaciones sobre las cuales se tienen indicios de que sean lavado de activos. Según la directora de esa entidad, Tamar Agnic, el incremento se debe al resultado directo del efectivo ejercicio de las facultades de fiscalización de la UAF y de los procesos de inteligencia financiera que estamos desarrollando.

Panamá fue movido a la lista de jurisdicciones que la OECD considera han implementado estándares para el intercambio de información tributaria, debido a la firma de un acuerdo en esta materia con Francia. A la fecha, Panamá ha suscrito 12 acuerdos de este tipo que cumplen con la normatividad internacional en la materia.

El narcotráfico ha evolucionado recientemente desde las lanchas rápidas hasta los semisumergibles. No es una evolución planeada, lineal o lógica, es el intento desesperado de encontrar nuevas formas de transportar la droga y así burlar el esfuerzo de las autoridades. El objetivo de los criminales es pasar inadvertidos, burlar los controles. Mientras las autoridades perseguíalanchas rápidas, bajo las aguas se movían toneladas de cocaína en forma casi imperceptible. Todos miraban a la superficie, ellos iban más profundo.

Con ocasión de la celebración del mundial sub-20 de fútbol en Colombia entre el 29 de julio y el 20 de agosto, se prevé una gran afluencia de divisas como consecuencia del aumento de flujo de visitantes extranjeros al país.