Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas por clientes, las declaraciones de renta y las declaraciones de cambios contienen insumos claves para prevenir el LA/FT.

Según las normas vigentes en prevención del LA/FT (SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, entre otras), el control debe traducirse en una disminución de la posibilidad de acaecimiento o del impacto del riesgo de LA/FT, en caso de materializarse. 

A través de un concepto la Supersociedades señaló que las empresas no pueden limitar al oficial de cumplimiento el acceso a información.

Una curiosa consulta le fue realizada recientemente a la Superintendencia de Sociedades acerca del SAGRILAFT.

La lista OFAC o lista Clinton registra los nombres de personas y empresas señaladas de participar en actividades de lavado de activos.

Lo primero que se debe mencionar es que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. emite una lista conocida como lista OFAC.

OFAC, una dependencia gubernamental estadounidense, es conocida en Latinoamérica por emitir la lista OFAC o lista Clinton de presuntos narcotraficantes y lavadores de activos.

Para implementar el SAGRILAFT en una empresa se deben seguir una serie de pasos. En este artículo explicamos todo lo que necesita saber.

¿Qué norma regula el SAGRILAFT en Colombia?

SAGRILAFT es la sigla de Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

La lista Clinton es uno de los controles más importantes para prevenir lavado de activos. Ingrese aquí y haga consultas de forma sencilla.

¿Dónde surge la lista Clinton y cómo se consulta?

La lista Clinton nació a raíz de la expedición de la Orden Ejecutiva 12978 de 1995, firmada por el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton.

La Superintendencia de Sociedades precisó que los Programas de Transparencia y Ética Empresarial PTEE deben atender la realidad de cada sociedad.

Las matrices de grupos empresariales no deben ni pueden imponer a sus subordinadas la implementación de un programa de ética genérico.

Por lo menos, esa parece ser la conclusión que deja el concepto 220-003627 del 22 de enero de 2021 de la Superintendencia de Sociedades.