Segmentación SARLAFT 4.0: ¿cómo se mide la calidad de datos?
Segmentación SARLAFT y calidad de los datos. Imagen Freepik
La segmentación SARLAFT debería considerar el estándar ISO 25012 para garantizar la calidad de datos usados, según recomendación de la Superfinanciera.
Segmentación SARLAFT: grandes cambios
Uno de los grandes cambios que trae el SARLAFT 4.0 está en la segmentación SARLAFT de factores de riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Travel rule: ¿qué es y por qué es tan importante?
Travel rule, clave para evitar lavado de activos. Imagen Freepik
La travel rule es una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evitar lavado de activos a través de criptoactivos.
Lista PEP Colombia: ¿qué debe saber un empresario?
Lista PEP Colombia, herramienta para prevenir LAFT. Imagen Freepik
Los empresarios deben usar la lista PEP Colombia para prevenir lavado de activos. Guía para que aprendan a aprovechar esta información.
Infolaft, empresa proveedora de listas SAGRILAFT y de consultoría SAGRILAFT, revisó el Decreto 1674 de 2016 y halló algunas curiosidades que comparte con sus lectores.
APNFD: ¿qué son y cómo previenen lavado de activos?
APNFD y sus obligaciones para prevenir lavado de activos. Imagen Freepik
Las APNFD o actividades y profesiones no financieras designadas están obligadas a prevenir el lavado de activos, según la recomendación 23 del GAFI.
APNFD: análisis general
La recomendación 23 del Gafi obliga a las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) a prevenir el lavado de activos.
En este punto bien vale la pena preguntarse, ¿cuáles son las APNFD?