Lista PEP Colombia: ¿qué debe saber un empresario?
Lista PEP Colombia, herramienta para prevenir LAFT. Imagen Freepik
Los empresarios deben usar la lista PEP Colombia para prevenir lavado de activos. Guía para que aprendan a aprovechar esta información.
Infolaft, empresa proveedora de listas SAGRILAFT y de consultoría SAGRILAFT, revisó el Decreto 1674 de 2016 y halló algunas curiosidades que comparte con sus lectores.
APNFD: ¿qué son y cómo previenen lavado de activos?
APNFD y sus obligaciones para prevenir lavado de activos. Imagen Freepik
Las APNFD o actividades y profesiones no financieras designadas están obligadas a prevenir el lavado de activos, según la recomendación 23 del GAFI.
APNFD: análisis general
La recomendación 23 del Gafi obliga a las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) a prevenir el lavado de activos.
En este punto bien vale la pena preguntarse, ¿cuáles son las APNFD?
Personas expuestas políticamente: ¿quiénes son?
Que es PEP, personas expuestas politicamente. Imagen Freepik
Las personas expuestas políticamente o PEP son aquellas que ocupan cargos y manejan recursos públicos. Usualmente tienen mayores riesgos de LA/FT.
En la actualidad existen personas expuestas políticamente nacionales, extranjeras y pertenecientes a organismos internacionales que deben ser identificadas.
Comprender las diferencias entre cada una de estas categorías es clave para una adecuada administración del riesgo de lavado de activos.
¿Qué es extinción de dominio y cómo se evita en empresas?
Extincion de dominio y su aplicacion en Colombia. Imagen Dijin
La extinción de dominio es un proceso por medio del cual se afectan los bienes con origen ilícito. Conozca el paso a paso de esta figura.
Fase inicial en la extinción de dominio
Wilson Martínez fue Vicefiscal General y una de las personas más conocedoras del temas en Colombia.
Martínez asegura que los procesos de extinción de dominio comienzan con una resolución de apertura de la fase inicial.
Debida diligencia de clientes y contrapartes: ¿qué debo tener en cuenta?
Debida diligencia para prevenir el lavado de activos. Imagen Freepik
Para hacer una debida diligencia y evitar potenciales riesgos legales y/o problemas de lavado de activos es preciso seguir un conjunto de pasos, que aquí explicamos.
La debida diligencia de clientes y contrapartes (proveedores, empleados, socios) se suele exigir en organizaciones del sector financiero, sector real, comercio exterior, entre otras.
Su génesis, razón de ser y alcance tiene fundamento tanto en fenómenos nacionales como internacionales.