Las personas expuestas políticamente o PEP son aquellas que ocupan cargos y manejan recursos públicos. Usualmente tienen mayores riesgos de LA/FT.

En la actualidad existen personas expuestas políticamente nacionales, extranjeras y pertenecientes a organismos internacionales que deben ser identificadas.

Comprender las diferencias entre cada una de estas categorías es clave para una adecuada administración del riesgo de lavado de activos.

La extinción de dominio es un proceso por medio del cual se afectan los bienes con origen ilícito. Conozca el paso a paso de esta figura.

Fase inicial en la extinción de dominio

Wilson Martínez fue Vicefiscal General y una de las personas más conocedoras del temas en Colombia.

Martínez asegura que los procesos de extinción de dominio comienzan con una resolución de apertura de la fase inicial.

La lista Engel registra los nombres de personas de Guatemala, Honduras y El Salvador, señalados de corrupción y afectar la democracia.

Una nueva lista se suma a las decenas que ya ha emitido el gobierno estadounidense por presuntas conductas ilícitas alrededor del mundo.

Se trata de la lista Engel, en la cual aparecen reseñadas 55 personas de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Son varias las listas vinculantes definidas en el SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades. Evite estos errores al consultarlas.

El Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) exige la consulta de varias listas.

La denominación que se les dio es de listas vinculantes y deben ser consultadas por todas las empresas obligadas a cumplir con esta regulación.

La gestión de proyectos es, hoy por hoy, una de las habilidades más importantes que debe tener un oficial de cumplimiento. Aquí brindamos algunos consejos básicos.

Los cambios normativos en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo suelen generar dolores de cabeza a los oficiales de cumplimiento, toda vez que –en la mayoría de los casos– los ajustes que se deben realizar a los sistemas internos de prevención quedan bajo su completa responsabilidad, y es allí donde muchos carecen de habilidades de gestión de proyectos.

El contenido de la segmentación SAGRILAFT fue definido por la Superintendencia de Sociedades a través de un reciente concepto jurídico. 

¿Qué es segmentación SAGRILAFT?

Por medio del oficio 220-022885 del 10 de marzo de 2021 la Supersociedades expuso su posición sobre lo que debe contener una segmentación SAGRILAFT.

Antes de avanzar es importante aclarar una pregunta: ¿qué se debe entender por segmentación SAGRILAFT?

¿Necesita verificar cédula colombiana?. Esto puede hacer la diferencia entre su tranquilidad y un intento de suplantación.

La cédula colombiana es el principal documento de identificación en en el país, por ello es tan importante aprenderlas a verificar.

Estos documentos se producen con un sustrato sintético denominado teslin, al cual se le reimprimen características de seguridad similares a las del papel moneda.

El polígrafo es un instrumento que registra los cambios fisiológicos que se producen en una persona cuando responde a un estímulo.

Según autores como Larson y Bates, la poligrafía es una disciplina científica en la que se implementan protocolos y técnicas estructuradas.

Su propósito es determinar la veracidad de un testimonio por medio de una entrevista a profundidad (pre-test).

La Superintendencia de Sociedades dio a conocer una resolución sancionatoria en la que reprocha la no adopción de la matriz de riesgos de LA/FT en una sociedad vigilada.

La falta de una matriz de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo le ocasionó una sanción a una empresa que opera en Colombia.

Así lo manifestó el Jefe de Estado durante el acto de posesión del nuevo director de la UIAF y del nuevo secretario de transparencia.

El presidente Gustavo Petro es consciente de la magnitud del fenómeno del lavado de activos y de sus efectos adversos para la estabilidad del país.