Lista Engel y lavado de activos. Imagen Freepik
La lista Engel registra los nombres de personas de Guatemala, Honduras y El Salvador, señalados de corrupción y afectar la democracia.
Una nueva lista se suma a las decenas que ya ha emitido el gobierno estadounidense por presuntas conductas ilícitas alrededor del mundo.
Se trata de la lista Engel, en la cual aparecen reseñadas 55 personas de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Listas vinculantes y cómo consultarlas. Imagen Freepik
Son varias las listas vinculantes definidas en el SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades. Evite estos errores al consultarlas.
El Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) exige la consulta de varias listas.
La denominación que se les dio es de listas vinculantes y deben ser consultadas por todas las empresas obligadas a cumplir con esta regulación.
Oficial de cumplimiento y su rol como líder de proyectos. Imagen Freepik
La gestión de proyectos es, hoy por hoy, una de las habilidades más importantes que debe tener un oficial de cumplimiento. Aquí brindamos algunos consejos básicos.
Los cambios normativos en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo suelen generar dolores de cabeza a los oficiales de cumplimiento, toda vez que –en la mayoría de los casos– los ajustes que se deben realizar a los sistemas internos de prevención quedan bajo su completa responsabilidad, y es allí donde muchos carecen de habilidades de gestión de proyectos.
Segmentación SAGRILAFT en empresas. Imagen Freepik
El contenido de la segmentación SAGRILAFT fue definido por la Superintendencia de Sociedades a través de un reciente concepto jurídico.
Por medio del oficio 220-022885 del 10 de marzo de 2021 la Supersociedades expuso su posición sobre lo que debe contener una segmentación SAGRILAFT.
Antes de avanzar es importante aclarar una pregunta: ¿qué se debe entender por segmentación SAGRILAFT?
Verificar cedula colombiana de manera sencilla. Imagen Infolaft
¿Necesita verificar cédula colombiana?. Esto puede hacer la diferencia entre su tranquilidad y un intento de suplantación.
La cédula colombiana es el principal documento de identificación en en el país, por ello es tan importante aprenderlas a verificar.
Estos documentos se producen con un sustrato sintético denominado teslin, al cual se le reimprimen características de seguridad similares a las del papel moneda.
Prueba de polígrafo. Imagen Freepik
El polígrafo es un instrumento que registra los cambios fisiológicos que se producen en una persona cuando responde a un estímulo.
Según autores como Larson y Bates, la poligrafía es una disciplina científica en la que se implementan protocolos y técnicas estructuradas.
Su propósito es determinar la veracidad de un testimonio por medio de una entrevista a profundidad (pre-test).
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La Superintendencia de Sociedades dio a conocer una resolución sancionatoria en la que reprocha la no adopción de la matriz de riesgos de LA/FT en una sociedad vigilada.
La falta de una matriz de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo le ocasionó una sanción a una empresa que opera en Colombia.
Foto de presidente Gustavo Petro
Así lo manifestó el Jefe de Estado durante el acto de posesión del nuevo director de la UIAF y del nuevo secretario de transparencia.
El presidente Gustavo Petro es consciente de la magnitud del fenómeno del lavado de activos y de sus efectos adversos para la estabilidad del país.
La UIAF es, sin lugar a duda, el arma más poderosa que tiene el presidente Gustavo Petro dentro del poder ejecutivo para luchar contra las mafias y el lavado de activos.
Por: Alberto Lozano Vila, director de Infolaft y exdirector de la UIAF
Si bien los bienes raíces son una opción popular para la inversión, “también atraen a delincuentes que usan bienes raíces en sus actividades ilícitas o para lavar sus ganancias delictivas”, asegura el GAFI.
Una de las premisas mundialmente aceptadas sobre el lavado de activos es que ningún sector está exento de ser utilizado para intentar dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.