La UIAF es, sin lugar a duda, el arma más poderosa que tiene el presidente Gustavo Petro dentro del poder ejecutivo para luchar contra las mafias y el lavado de activos.
Por: Alberto Lozano Vila, director de Infolaft y exdirector de la UIAF
Si bien los bienes raíces son una opción popular para la inversión, “también atraen a delincuentes que usan bienes raíces en sus actividades ilícitas o para lavar sus ganancias delictivas”, asegura el GAFI.
Una de las premisas mundialmente aceptadas sobre el lavado de activos es que ningún sector está exento de ser utilizado para intentar dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.
Decreto 830 de 2021 define lista de cargos PEP. Imagen Freepik
El Decreto 830 de 2021 es la norma que define cuáles son los cargos que deben ser considerados como personas expuestas políticamente PEP en Colombia.
Los últimos meses han sido, quizá, los más convulsionados de la historia para los oficiales de cumplimiento en Colombia.
En el mundo del compliance nos guiamos por un conjunto de reglas cuyo origen se encuentra en una serie de convenciones internacionales y, de manera compendiada y específica, en las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera o Financial Action Task Force (GAFI/FATF).
Por: Sergio Espinosa, Director de la UIF de Perú
El reciente pronunciamiento sobre el SAGRILAFT quedó contenido en el oficio 220-177213 del 17 de agosto de 2022.
Hace algunas semanas un particular le planteó dos consultas a la Supersociedades acerca del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo SAGRILAFT.
Así lo aseguraron, en entrevista exclusiva con Infolaft, los principales directivos de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA).
Son múltiples y muy complejos los retos a los que se enfrentan los oficiales de cumplimiento de Latinoamérica.
En entrevista con el equipo de Infolaft, Javier Gutiérrez López, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), destacó los resultados obtenidos en estos cuatro años de gestión.
Sin lugar a dudas, la UIAF es una de las instituciones del Estado más importantes en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
El evento se llevará cabo el 20 y 21 de octubre de 2022, de manera presencial, en el Hotel Sheraton de Ciudad de Panamá.
La presencialidad continúa retornando a los espacios académicos especializados en Latinoamérica en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
En apenas 10 meses (el 16% del tiempo total asignado) la UIAF ha cumplido ya con el 25% de las actividades que le fueron asignadas en el marco de la nueva política pública antilavado.
Por Javier Gutiérrez López*
Los oficiales y profesionales de cumplimiento de empresas no financieras ahora tienen en el Comité de Cumplimiento Empresarial Colombiano CCEC una gran opción para agremiarse.
El sector empresarial está cada vez más comprometido con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.