El día de ayer la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, María Fernanda Espinosa, anunció que el país está en proceso de coordinar la apertura de una sede de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en Quito en los próximos meses. Tras una reunión con el representante regional de la Unodc, Kristian Hölge, la canciller reiteró que el pedido de instalación de la nueva sede fue recibido de manera positiva por Hölge, quien además manifestó su interés en promover esta iniciativa estratégica regional para la Oficina. En efecto, se

No existe la lista Uiaf. El pronunciamiento lo hizo la propia Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) a través de un oficio enviado a Infolaft.   ¿La Uiaf tiene listas para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo?

Luego de cumplir condena en Estados Unidos por tráfico de cocaína y regresar al país, la Fiscalía General de la Nación impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Francisco Javier Zuluaga Lindo alias 'Gordolindo', un conocido narcotraficante que habría sido cabecilla del extinto Cartel del Norte de Valle del Cauca, para que responda en Colombia por los delitos blanqueo y enriquecimiento ilícito. Según la fiscalía 17 especializada de Cali, entre 2000 y 2007 alias Gordolindo habría incrementado ostensiblemente su patrimonio a través de actividades ilícitas y también habría dado a

La Fiscalía General de la Nación informó que durante los últimos 15 días ha judicializado a cuatro hombres que pretendían ingresar a Colombia procedentes de México con cápsulas de dólares en sus estómagos. Los cuatro hombres fueron presentados ante el Juez de Control de Garantías e imputados por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Esta semana se conoció una nueva investigación de Morgan Stanley que señaló que, si bien es en el Reino Unido en donde hay más cambistas de monedas virtuales registrados, Malta es el país del mundo con mayor volumen de transacciones de estos instrumentos financieros.

Hace pocos minutos la Fiscalía General de la Nación informó que imputó ante el Juzgado 45 Penal Municipal de Bogotá con función de garantías cinco delitos contra el empresario José Roberto Prieto Uribe, relacionados con los hechos de corrupción de la multinacional Odebrecht en Colombia. Según informó la fiscalía, Prieto no aceptó los cargos por lo que deberá repornder en juicio por los delitos de falso testimonio en calidad de autor, falsedad en documento privado en calidad de determinador, autor de tráfico de influencias de particular, enriquecimiento ilícito a favor de terc

Panasonic Corporation, con sede en Osaka, Japón, acordó esta semana un pago total de USD 280 millones para resolver diversas infracciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos (Fcpa por su nombre en inglés) luego de que las autoridades estadounidenses comprobaran pagos indebidos vinculados a la unidad de tecnología para el entretenimiento en vuelos en Medio Oriente y Asia. Según la acusación del D

Hace pocas horas la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac por su sigla en inglés) designó en su lista de narcotraficantes internacionales significativos al ex Jefe de Inteligencia Financiera del máximo organismo de inteligencia y contrainteligencia de Venezuela, hoy conocido como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Pedro Luis Martin Olivares de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas del Narcotráfico Extranjeros (Kingpin Act). En la misma acción también fueron designados los venezolanos Walter Alexander del Nogal Márquez y Mari

En su más reciente boletín “Semana Económica 2018” (edición 1.135), la Asobancaria publicó una completa guía para el sistema financiero titulada “La información pública negativa y la administración de riesgos LA/FT”, en la que da pautas para la correcta gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en un escenario de desconfianza en las fuentes de información pública globales de cara a la proliferación de noticias falsas (fake news).   Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida como prestador del servic