En la instalación del XVIII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Asobancaria, que se lleva a cabo este 31 de mayo y primero de junio en Cartagena, Colombia, el Superintendente Financiero de Colombia, Jorge Castaño Gutiérrez, anunció que la entidad planea modificar ciertos apartes de la Circular Básica Jurídica para darle mayor fuerza al proceso de reporte de operaciones sospechosas, regular transacciones internacionales, darle fuerza a la prevención de la financiación del terrorismo e incluir las nuevas tecnologías en la regu

Con el auge de las compras por internet, algunas asociaciones de comerciantes han lanzado iniciativas en las que ofrecen grandes descuentos en las compras online por lapsos de tiempos determinados. Bajo este sistema, aparecieron en Colombia el Cyberlunes y el Hot Sale (ambos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico) o las iniciativas individuales de Blackfriday que, aunque entregan beneficios a los consumidores, plantea retos desde el punto de vista de la prevención del fraude.

El Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos informó que abrió una investigación criminal para saber si los operadores de Bitcoin están manipulando el precio de esta y otras criptomonedas para lograr un incrementos drásticos que se traducen en ganancias millonarias. Según informó el DOJ, la investigación, que inició a partir del testimonio de al menos cuatro individuos que estarían vinculados a estas operaciones, se centra en la identificación y persecución de prácticas ilegales que pueden influir en los precios, como la falsificación de órdenes falsas de compra pa

En el marco del Plan Bolsillos de Cristal de la Fiscalía General de la Nación, el ente acusador anunció que realizará unas “Jornadas Anticorrupción” en Mocoa, capital del Putumayo, que hacen parte los compromisos estratégicos en el plan institucional hasta 2020 y que buscan promover la denuncia ciudadana como un instrumento contra la corrupción y la impunidad. Así, el próximo viernes 1 de junio la Vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros, visitará Mocoa para escuchar las denuncias de la ciudadanía sobre los hechos que atentan contra la administración pública y q

El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Gabriel Cifuentes, y la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, hicieron seguimiento a la implementación de estándares de transparencia en la JEP, proceso que inició en enero de este año. Según informó la Secretaría de Transparencia, a la fecha se ha avanzado significativamente en la puesta en marcha dos componentes: la Ley de Transparencia y el mapa de riesgos de corrupción. Estos resultados implican un cumplimiento del 50% de la implementación total de los proyectos de tra

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el juez primero penal con función de conocimiento de Bogotá emitió sentido de fallo condenatorio en contra del abogado Álvaro Dávila Peña como autor responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio por su participación en la apropiación de recursos públicos durante la administración de Samuel Moreno en Bogotá. Según el ente acusador, el hoy condenado “se mostraba como consultor, pero en realidad utilizaba su cercanía con el exalcalde Samuel Moren

La Fiscalía General de la Nación informó que el Juzgado 7 Penal del Circuito de Bogotá profirió sentencia condenatoria en contra de María Margarita Useche Molina, quien está vinculada con casos de corrupción en la administración de justicia y quien habría recibido un apartamento proveniente del soborno que le dio el exsenador Otto Nicolás Bula a la expareja de ella, el exfiscal Rodrigo Aldana Larrazábal. El ente acusador logró establecer en sus investigaciones, en la que constan declaraciones hechas por testigos y procesados sometidos a principios de oportunidad, que

El pasado viernes, la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés), una iniciativa multilateral y voluntaria que compromete a los gobiernos para promover la transparencia y aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la el gobierno, reconoció a Colombia por ser el único país miembro del organismo internacional que ya ha llevado a realización material ocho compromisos. “En materia de gobierno abierto estamos haciendo las cosas bien”, señalo el secretario de Transparencia, Gabriel Cifuentes, quien además explicó que este reconocimiento no es más que el

Tras haber ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia con más de 7.5 millones de votos (39% de la votación), Iván Duque pronunció un discurso en el Centro Empresarial Cubo de Colsubsidio frente a miles de seguidores en el que señaló que el país "necesita abordar una agenda de desarrollo con propuestas claras" y procedió a enumerar algunas de ellas. En lo referente a la lucha anticorrupción que liderará, el candidato del Centro Democrático inició diciendo que “un país como Colombia necesita un gobierno que desde el primer día asuma la lucha contra la corrupci