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Listas restrictivas sagrilaft

Sarlaft debe tener controles dirigidos a los accionistas: Superfinanciera

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La Superintendencia Financiera sancionó a una comisionista de bolsa que no logró demostrar que su Sarlaft contemplaba procedimientos y metodologías para evitar ser usada como instrumento para el LA/FT por sus accionistas y administradores.   Cero y van dos sociedades comisionistas de bolsa sancionadas en lo que va corrido del año por fallas en sus S

Reino Unido solicita a Panamá penalizar el fraude fiscal

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En su visita oficial a Londres, Inglaterra, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, recibió el llamado de su homóloga inglesa, Theresa May, de avanzar decididamente en la expedición de leyes para penalizar con cárcel la evasión y el fraude fiscal en el istmo. En efecto, como se lee en un comunicado publicado por el gobierno británico, los mandatarios “hablaron de los esfuerzos conjuntos contra la corrupción, frente a lo cual la Primera Ministra señaló la

Nuevas obligaciones anti LA/FT de la FinCEN para el sector financiero

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El pasado viernes entró en vigencia una nueva directiva de la Red de Control de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network – FinCEN) que hace más exigentes los controles de debida diligencia en el proceso de conocimiento del cliente para bancos, corredores o distribuidores de valores, fondos mutuales, gestores de futuros, entre otros. De acuerdo con esta nueva reglamentación, las entidades financieras obligadas

Exabogado de Reficar explicará la red de corrupción en la refinería

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La Fiscalía General de la Nación informó que el abogado Nicolás Isaksson Palacios, quien se desempeñó como jefe del grupo legal de la Refinería de Cartagena (Reficar) entre los años 2013 y 2017, ofreció dar información para consolidar los procesos penales en contra de funcionarios, exfuncionarios y particulares que habrían estado involucrados en el desfalco a la nación en la construcción de la refinería. Según informó la fiscalía, Isaksson Palacios aportará evidencias que ratifican y fortalecen las imputaciones realizadas por la fiscalía en los escritos de acusación de este c

Japón endurece su posición contra las criptomonedas

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La Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA) impondrá normas más estrictas sobre las operaciones de intercambio de criptomonedas y los cambistas de estos instrumentos que busquen registrarse en el país. Esta determinación toma como antecedente el colapso en 2014 de Mt. Gox, una de las más plataformas de transacciones de monedas virtuales más grandes del mundo con sede en Tokyo. De acuerdo con la autoridad de servicios financieros, “el repentino colapso de Mt.

Europa busca cerrar canales financieros a terroristas

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El día de ayer el Consejo de Europa, durante su reunión de Asuntos Generales, adoptó una nueva directiva que refuerza las normas de la Unión Europea para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Detenidos cabecillas financieros del Clan del Golfo

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En operativo conjunto entre la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, funcionarios de la Sijín de la Policía de Antioquia y la Fiscalía General de la Nación fueron capturados 13 presuntos integrantes de la organización criminal el Clan del Golfo, entre los que se encontrarían algunos de los encargados de la economía criminal de la banda. Los cabecillas aprehendidos, según la información publicada por la fiscalía, son:  
  • Jhon Alejandro Múnera García alias Fresa
  • Víctor Daniel Barrera alias Chumero
  • Héctor Alonso Arang

El FBI publicó la estadística de cibercrimen en 2017

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Esta semana se conoció el Reporte del Crimen en Internet 2017 (Internet Crime Report de 2017), un estudio que publica anualmente el Centro de Quejas de Crímenes en Internet (IC3) del Buró Federal de Investigaciones (FBI) para proporcionar al público un informe confiable sobre la actividad criminal en la red. En esta última versión del estudio, que da cuenta de la actividad delictiva en internet del año pasado, arrojó resultados preocupantes en cuatro frentes: suplantación de correos empresariales

¿Cómo hacer una medición por expertos?

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Método Delphi. Imagen Freepik

Método Delphi. Imagen Freepik

La fórmula mas empleada señala que el riesgo es igual al producto de la probabilidad por el impacto (R = P * I), tras lo cual es obvio afirmar que para medir el riesgo se necesita antes que antes se determine cuál es la probabilidad y el impacto. 

En casos en los que no se cuenta con información histórica, Infolaft considera pertinente implementar métodos de expertos como la metodología Delphi. 

Panamá emite primera sanción contra Mossack Fonseca

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Luego de más de dos años desde que estallara el escándalo de los Panama Papers, la Intendencia de Supervisión y Regulación de los Sujetos No Financieros, la entidad adscrita la Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá encargada de la supervisión y regulación de sujetos no financieros obligados a la prevención del LA/FT, emitió la primera sanción contra Mossack Fonseca, la firma de abogados desde donde se filtraron más de 2.6 terabytes de información relacionada con el ocultamiento de activos con fines de lavado y evasión. Según la autoridad, Mossack Fonsec
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