El Ministerio de Justicia informó que el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC) estrena nuevo sistema de publicaciones con el fin de ofrecer a la comunidad nacional e internacional información actualizada, objetiva y confiable relacionada con las drogas y los delitos relacionados con este fenómeno. Una de las grandes novedades de este nuevo sistema de publicaciones es el motor de búsqueda avanzada, que permitirá a todos los usuarios acceder a material de interés por medio de palabras clave y otros criterios.

La Asobancaria realizará entre el 31 de mayo y el 1 de junio su 18º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en la ciudad de Cartagena.

La Asociación Norteamericana de Administradores de Valores (Nasaa por su nombre en inglés) anunció una de las mayores acciones de cumplimiento conjuntas por parte de los reguladores estatales de valores (en Estados Unidos) y provinciales (en Canadá) para frenar los fraudes en las Ofertas Iniciales de Moneda (ICO) y en las inversiones relacionadas con criptomonedas. Según informó la asociación, los miembros de

Este especial de Infolaft que resume las propuestas de los candidatos a la Presidencia de la República de Colombia en temas de lavado de activos, financiación terrorista y corrupción alcanza hoy su cuarta entrega con las propuestas del candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, economista nacido en Ciénaga de Oro, Córdoba, exsenador de la república y exalcalde de Bogotá. Lea también: ¿Qué han propuesto los candidatos en t

La división de cibercrimen de la oficina del Fiscal del Estado de Hebrón, Israel, acusó al residente local Halmi Git de haber utilizado más de 800 tarjetas de crédito israelíes para llevar a cabo al menos 20 mil transacciones fraudulentas en Bitcoin para luego lavar el dinero a través de esa misma criptomoneda.

La Fiscalía General de la Nación informó que se encuentra en la búsqueda de dos exfuncionarios del Banco Agrario por la presunta apropiación de más de COP 155 millones de la entidad a través de un esquema de fraude consistente en la adjudicación de productos financieros a clientes sin su consentimiento.

El especial de Infolaft que recoge las propuestas de los candidatos a la Presidencia de la República de Colombia en temas de lavado de activos, financiación terrorista y corrupción llega hoy a su tercera entrega con las propuestas del Germán Vargas Lleras, un abogado bogotano que ha sido dos veces concejal de la capital del país, cuatro veces senador de la república, ministro del interior, ministro de vivienda, y vicepresidente de la república en el período 2014 – 2018. De acuerdo con el diagnóstico de seguridad realizado por el candidato, cada amenaza o vulnerabilidad que enfrenta Co