El presidente de Estados Unidos, Donald J.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia ordenó la extinción del derecho de dominio de COP 822.770.000 que pertenecían a la organización criminal Clan del Golfo y que habían sido incautados por las autoridades en una zona selvática del departamento del Chocó hace poco más de un año. En efecto, el dinero fue hallado el 13 de abril de 2017 en una operación conjunta en contra del Clan adelantada por la Policía, el Ejército y la Armada Nacional en inmediaciones de l

Uno de los principales retos que asumirá el próximo presidente de Colombia en agosto de este año será combatir las finanzas ilícitas desde un contexto de reducción de la notoriedad de los capos de la droga y de las estructuras criminales, y bajo la presión de tratar el blanqueo de capitales desde un enfoque más amplio que el del delito fuente de narcotráfico. Es por esto que, al ser este un asunto de crucial relevancia para el siguiente cuatrienio, desde el día de hoy y hasta el viernes anterior a la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia Infolaft presentará a sus lectore

El viernes pasado , el ex vicepresidente de la Fifa (y antiguo jugador del equipo nacional de Francia), Michel Platini, dijo a la estación de radio francesa France Bleu que la Fifa y el comité organizador de la Copa Mundial de Francia 1998 armaron un "pequeño fraude" para asegurarse de que los equipos de Francia y Brasil no se enfrentaran en el torneo hasta llegar a la final, como efectivamente ocurrió. "

El portal especializado en investigación y análisis del crimen organizado en Latinoamérica InSight Crime publicó un reportaje titulado ‘La mafia colombiana’, que explica a grandes rasgos cómo están distribuidas las bandas delincuenciales en la actualidad luego de la desmovilización de las Farc. Según el portal, la mafia en Colombia “está compuesta actualmente por una miría

La Fiscalía Federal del estado de California, Estados Unidos, confirmó que el banco holandés Rabobank deberá pagar medio millón de dólares por haber participado en operaciones de lavado de activos y por obstruir las investigaciones y la regulación del Departamento del Tesoro que exigían reportar transacciones en efectivo y operaciones sospechosas. La multa se conoce luego de que la entidad se declarara culpable hace algunas semanas del delito de conspiración por defraudar a la nación y por haber escondido material probatorio que daba cuenta de fallas graves en su sist