El periódico español ABC de España publicó el pasado mes de febrero un reportaje titulado 'Empresarios chinos evaden decenas de millones con el turismo de compras' en el que se expone una tipología de lavado a través de la cual “un importante número de empresarios chinos afincados en Madrid está defraudando decenas y decenas de millones al erario público a través de un novedoso sistema con el turismo de compras de lujo como herra

Infolaft pone sobre la mesa cinco tareas pendientes que tiene Colombia para perseguir el lavado de activos.   Durante el Congreso de Sostenibilidad de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria) el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, propuso llegar a un “consenso” nacional para quitarle los tres ceros al peso y así ejercer presión sobre los grupos criminales que tienen su dinero en ‘caletas’. Esta propuesta, que busca obligar a los delincuentes a llevar su dinero a los bancos y así perseguirlos, es una buena idea y seguramente va a cambiar conductas criminales

El Grupo Wolfsberg publicó un nuevo Cuestionario de Debida Diligencia para la Banca Corresponsal (CBDDQ) que tiene como objetivo central establecer un estándar mejorado para los procesos de debida diligencia cuando las entidades parte del Grupo ofrezcan servicios de banca corresponsal.   A largo plazo, el Grupo Wolfsberg espera que la adopción de este cuestionario estandarizado genere que el proceso de due diligence sea más eficiente y menos costoso para las entidades en la medida que define de forma clara y certera qué información solicitar de acuerdo a los pr

La capacitación es uno de los elementos contenidos dentro de los sistemas de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

En una carta con fecha del 22 de febrero, pero conocida esta semana, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, le dijo al Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, que, dado que “uno de los puntos más importantes del acuerdo fue la elaboración del inventario y posterior entrega de los bienes con vocación para reparar a las víctimas”, es menester “definir líneas de doctrina que permitan establecer criterios generales, en cuanto a las condiciones de cumplimiento del compromiso respecto al inventario de los bienes por las Farc,

El día de hoy, mediante Auto 405-002660 de 2018, la Superintendencia de Sociedades decretó la liquidación judicial de la sociedad Go Five S. A.