EE.UU. pide a empresas revelar su riesgo de ataques cibernéticos
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (The U.S.
Escritor descubrió una tipología de lavado a través de Amazon
En notas recientes Infolaft ha informado de novedosas tipologías de lavado que han ido de la autocompra de canciones en iTunes a través de tarjetas prepagas de Apple adquiridas con Bitcoin ilícitos, hasta la reventa de artículos de lujo.
Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional - 2017
El pasado miércoles, Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepción de Corrupción correspondiente al año 2017.
La lista de jurisdicciones de riesgo del Gafi actualizada a febrero de 2018
En el marco de la Semana Gafi 2018, que se celebnró en París entre el 18 y 23 de febrero de este año, el Grupo de Acción Financiera Internacional señaló las jurisdicciones de mayor riesgo para el LA/FT por tener deficiencias estratégicas a la hora de prevenir y controlar esta conducta y que, por ende, se encuentran en un seguimiento intensificado por parte del organismo.
Según el Gafi, “si bien las situaciones difieren entre cada jurisdicción, cada jurisdicción ha proporcionado un compromiso político por escrito de alto nivel para abordar las deficiencias identificadas”.
Con
Esto fue lo que ocurrió en la Plenaria del Gafi en París
Del 18 al 23 de febrero de este año se llevó a cabo la Semana Gafi 2018 en París que consistió en seis días en los que más de 700 delegados de las 203 jurisdicciones de la Red Global del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) se reunieron para discutir asuntos importantes que buscan proteger la integridad del sistema financiero mundial y contribuir a su seguridad.
Tipología de lavado a través de oficinas fachada en el norte de Bogotá
Este viernes la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que, con el apoyo la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera de la Policía Nacional (Polfa), intervino una serie de establecimientos comerciales irregulares en el edificio Epicentro, ubicado en la calle 122 debajo de la carrera 15 frente al Centro Comercial Unicentro, en la ciudad de Bogotá.
En una rueda de prensa, la Directora de Gestión de Fiscalización de la Dian, María Pierina González, señaló que en el marco de la estrategia global de la entidad contra el contrabando, el comercio ilícito
Farc dice que no tiene vínculo con cadena de supermercados en Cundinamarca
El día de ayer la agrupación política que surgió de la desmovilización de la guerrilla de las Farc, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, publicó un comunicado en el que ataca al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, por publicar “una noticia-espectáculo sobre la existencia de bienes que supuestamente no fueron incluidos en el inventario” del grupo insurgente.
“De manera irresponsable la entidad a su cargo [la fiscalía] ha seña
Exgobernador de Santander fue capturado por lavado de activos
El pasado miércoles, la Fiscalía General de la Nación anunció que capturó al gobernador de Santander entre 2004 y 2007, Hugo Heliodoro Aguilar, a su exesposa, Mónica Barrera, y a un presunto testaferro, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Extinción de dominio a activos de alias Popeye y de la viuda de Pablo Escobar
Este jueves el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia ordenó la extinción del derecho de dominio sobre 16 bienes muebles e inmuebles que figuraban a nombre de familiares de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, y de Victoria Eugenia Henao Vallejo, esposa del jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar.
Entre los activos afectados con la decisión judicial están un apartamento y una casa ubicada en el barrio El Poblado de Medellín, así como dos bodegas ubicadas en el barrio Cristo Rey y dos vehículos, uno de ellos de serv
EE.UU. sancionará a plataforma de intercambio de Bitcoin por fraude
La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por su nombre en inglés) acusó a una pasarela de intercambio de Bitcoin por haber funcionado como una bolsa de valores no registrada que defraudó a miles de usuarios. La SEC también acusó a este operador de hacer declaraciones falsas y engañosas en relación al ofrecimiento de valores no registrados.