El exministro de Honduras y miembro de una reconocida familia del país, Yani Rosenthal, fue sentenciado en la Corte Federal de Manhattan (Nueva York) a tres años de cárcel tras declararse culpable, en el mes de julio pasado, de los cargos de lavado de activos que se le imputaban. En la declaratoria de culpabilidad, Rosenthal admitió que, mientras fue el vicepresidente de una empresa empacadora de alimentos parte de la organización empresarial Grupo Continental, autorizó deliberadamente la compra de ganado a una organización dedicada al tráfico de drogas para luego exportarlo como carne a los

El nuevo Zar Anticorrupción del Grupo Volkswagen, Kurt Michaels, informó en Ámsterdan, Holanda, el pasado lunes que reorganizó el sistema de cumplimiento de la organización con miras a eliminar la cultura corporativa que promovió que el fraude en las lecturas de emisiones de diesel pasara desapercibido por años, un escándalo que costó mucho a la compañía en términos reputacionales. La primera modificación más relevante liderada por el zar Michaels fue unificar los 25 sistemas independientes, que correspondían a las diferentes compañías del holding (Audi, Porsche, Skoda y Seat, entre otros) en

El pasado lunes, la Corte del Distrito Sur de la Florida sentenció a 27 meses de cárcel al comerciante colombiano, de origen libanés pero naturalizado panameño, Nidal Waked Hatum, luego de que se declarara culpable del delito de conspiración para lavar activos en Miami y Panamá. La sentencia tiene origen en la declaratoria de culpabilidad que Waked Hatum presentó el pasado mes de octubre en la que aceptaba haber participado en actividades de blanqueo de capitales entre 2000 y 2009, pero se descartó el cargo más grave (por el que la fiscalía pedía hasta 30 años de prisión) referente a fraude b

La Casa Blanca publicó el pasado lunes la tercera versión de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que establece a la lucha contra la corrupción como una prioridad del Estado y que dictó parámetros para todas las entidades del gobierno central.

La Alianza Internacional Contra la Corrupción en el Deporte (Ipacs por su nombre en inglés), liderada por el Comité Olímpico Internacional (COI), creó una fuerza de tarea conjunta de asociaciones deportivas nacionales e internacionales, públicas y privadas, para luchar contra la corrupción en el deporte.

La Fiscalía General de la Nación publicó este martes un boletín en el que se incluye el balance acerca de cómo se comportó el crimen cibernético en el país y cuáles fueron los resultados de las autoridades en su combate. Según el ente acusador, el mundo virtual se ha convertido en uno de los escenarios más utilizados por los delincuentes, toda vez que las denuncias por estos hechos registran, a diciembre de 2017, un incremento de 28.36% respecto del año anterior.

La Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio a una bodega y tres vehículos en la ciudad de Cali.

Ante el auge de la comercialización de Bitcoin en Colombia y en el resto del mundo, Infolaft se dio a la tarea de hacer una compra de esta moneda virtual para establecer si los vendedores realizan controles para conocer a sus clientes.

El pasado miércoles la Fiscalía General de la Nación pidió la máxima condena contra Joanna Ivette León, la esposa del fundador de la pirámide captadora DMG, por el delito de lavado de activos. Según la fiscalía, durante el año 2007 la señora León no tenía ingresos (ni siquiera declaraba renta) pero realizó movimientos financieros por más de $1.500 millones con hasta 126 personas diferentes, por lo que debe ser condenada a la máxima pena posible de 13 años de cárcel por el mencionado delito de lavado de activos más ocultamiento de documentación privada con fines ilícitos y concierto para delin

La Superintendencia de Sociedades advirtió que quien promueva por cualquier medio esquemas de captación masiva y habitual de recursos del público será condenado de acuerdo al marco legal vigente.