El día de ayer, en una entrevista con Bloomberg Surveillance, el Comisionado Europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas en la Comisión Juncker, Pierre Moscovici, afirmó que, a pesar de que la Unión Europea no considerará al Bitcoin como una moneda de curso legal y que la tendrá en cuenta para prevenir el lavado de activos, no la regulará formalmente. “No estamos teniendo esas conversaciones por el momento. No consideramos el Bitcoin como una divisa alternativa ni equivalente al euro.

Este miércoles La Fiscalía General de la Nación aplicó medidas cautelares con fines de extinción de dominio a tres propiedades que un exguerrillero de las Farc, conocido como Orlando Porcelana, tendría a través de testaferros en Cartagena del Chairá (Caquetá). Los activos ocupados podrían ascender a los $ 300 mil millones. A partir de declaraciones de algunos desmovilizados del frente 49 de las Farc y las labores de policía judicial adelantadas, la fiscalía concluyó que las propiedades habrían sido obtenidas con dineros ilícitos producto de actividades como extorsiones y secuestros.

Hace pocas horas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expidió una Orden Ejecutiva para darle vida a un nuevo régimen de sanciones financieras que busca perseguir a quienes violen derechos humanos o adelanten actos de corrupción alrededor del mundo.

Los oficiales de cumplimiento de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera tienen entre sus múltiples obligaciones la de entregar numerosos reportes e informes.

El Ministerio Público de Panamá divulgó esta semana las cifras de este 2017 sobre la lucha anticorrupción. Dentro de las estadísticas destaca que cada día se presentan dos nuevas denuncias por corrupción y que del total de ellas (732), alrededor del 70% son por presuntos crímenes contra el orden económico del país. Según la autoridad panameña, durante este año el escandalo que originó un mayor número de denuncias en Panamá fue el del entramado de sobornos de la constructora brasilera Odebrecht, que generó la apertura de 26 expedientes.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) del Perú publicó un borrador de norma sobre lavado de activos y financiación del terrorismo que busca ampliar los sectores obligados para incluir también a aquellos individuos y empresas que se dediquen al comercio de arte y antigüedades, a las subastas, procesen tarjetas de crédito, sean agentes de viaje, lleven a cabo actividades sin ánimo de lucro que impliquen operaciones financieras o realicen actividades de hospedaje en establecimientos. De expedirse la norma, los nuevos obligados deberán nombrar un oficial de cumplimien