La iniciativa es del juez argentino que investigó las operaciones del Cartel del Norte del Valle, proveniente de Colombia, en territorio argentino. Según información publicada por La Nación, el juez argentino Sergio Torres comenzó a trabajar hace varios meses con expertos en prevención del lavado de activos para crear el protocolo. La Nación asegura que en ese documento “se establecen algunas cuestiones claves para las investigaciones de lavado de dinero”, entre ellas la cantidad de asociaciones con las que se debe tener relación para avanzar y en qué lugares o agencias se pueden hacer búsqu

El portal especializado en temas de tecnología (con enfoque en los productos Apple) https://www.applesfera.com/ informó la semana pasada acerca de una novedosa tipología de blanqueo de capitales que consiste en la auto-compra de canciones propias en el sistema de música iTunes de Apple.

El pasado jueves el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció que acusó a la ciudadana Zoobia Shahnaz de defraudar entidades bancarias a través de documentación falsa, de lavar activos mediante la utilización de Bitcoin y de financiar las actividades del grupo terrorista Estado Islámico (EI). Según el DOJ, entre marzo y agosto de 2017 la acusada llevó a cabo varios procedimientos ilegales e irregulares para obtener más de USD 85 mil de varias entidades financieras (el American Express Bank, el Chase Bank, el Discover Bank y el TD Bank, entre otros), que luego convirtió en B

En entrevista con RCN Radio este viernes, el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Gabriel Cifuentes, informó que el Estado colombiano recaudó en 2016 al menos $ 316 mil millones por concepto de sanciones económicas derivadas de casos de corrupción. Según el funcionario, durante el año pasado se impusieron alrededor de 2.100 multas por parte de toda las autoridades competentes con funciones anticorrupción, lo que demuestra que el Estatuto Anticorrupción ha sido una herramienta poderosa para luchar contra este fenómeno puesto que desde su expedición “s

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) reconoció que Austria superó varias deficiencias y mejoró su calificación en 10 de las 40 recomendaciones.   El Gafi señaló en un comunicado que “Austria ha estado en un proceso de seguimiento mejorado” luego de la publicación de su informe de evaluación en 2016. El máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo informó que Austria “ha informado al Gafi sobre el progreso que ha realizado para fortalecer su marco ALA/CFT, en particular mejorando la coordinación de políticas ALA/CFT a

La UIF australiana (Austrac) amplió ante un juez las denuncias realizadas hace varias semanas contra el Commonwealth Bank por demoras en la entrega de reportes de operaciones sospechosas (ROS).   Según un reporte del Financial Times, Austrac acusó al Commonwealth Bank de cometer más de 53 800 infracciones respecto a la prevención del lavado de activos. Concretamente la UIF sostuvo que el banco “no reportó sospechas de financiación del terrorismo dentro de las 24 horas [siguientes], fue lento o negligente al informar 54 asuntos sospechosos relacionados con cuentas o personas bajo invest

Durante la más reciente plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) se aprobó el informe de evaluación del sistema panameño contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.   El informe de evaluación del sistema contra el LA/FT de Panamá fue el único que se aprobó durante la reunión plenaria del Gafilat, realizada en México entre el 4 y 8 de diciembre. De acuerdo con un comunicado emitido por el Gafilat, dicho informe fue enviado a la Red Global de análisis de Calidad y Consistencia del GAFI para su respectiva revisión.

El pasado miércoles la Fiscalía General de la Nación ocupó en el Valle del Cauca bienes con fines de extinción de dominio de la estructura criminal de Jair Sánchez Hernández, alias 'Mueble Fino', quien es señalado por el ente acusador de enviar de cocaína en lanchas rápidas desde las costas del Pacífico colombiano. Los 20 activos cobijados por las medidas cautelares, entre los que se encuentran inmuebles urbanos, una lancha y una empresa comercial, stán avaluados en $ 850 millones de pesos. De acuerdo con los elementos recopilados por la fiscalía, "los bienes pertenecen a personas que conform