Este miércoles renunció a su cargo el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, Antonio Bazbaz.

Ante el creciente fenómeno de aplicaciones falsas que se suben a las tiendas de descarga para realizar fraudes o robar información, La Oficina Europea de Policía (Europol) lanzó una alerta denominada ‘antes de descargar un app… ¡verifique las señales de falsedad!' ('before downloading an app… check the fake signs!'), que busca exhortar a los usuarios de dispositivos móviles que verifiquen si las apps’ que descargan son reales. Para estar seguros en esta primera línea de defensa la entidad recomienda:

• Desconfíe de las aplicaciones que ofrecen 

Las sanciones están dirigidas contra el actual gobernador del Estado Aragua, un exgobernador del Estado Bolívar, el comandante de la Zona Operacional de Defensa Integral de Capital y un General de División del Ejército.   La lista de sancionados en el marco de la orden ejecutiva 13692 sigue creciendo.

La prohibición quedó explícita en el artículo noveno de la ley 19574 o ley integral contra el lavado de activos.   La nueva norma uruguaya contra el lavado de activos impone una interesante restricción a sus más altos funciones públicos que tengan la categoría de personas expuestas políticamente (PEP): no podrán ser accionistas, beneficiarios finales, ni tener ningún tipo de vinculación con sociedades comerciales domiciliadas en jurisdicciones de nula o baja tributación, mientras se desempeñen en sus cargos públicos. La medida –que en términos generales hace referencia a los denominado

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó el informe de evaluación del sistema mexicano contra el lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT). Falta de regulación a actividades no financieras y problemas en la identificación de beneficiarios finales preocupan al organismo internacional.   La publicación del informe de evaluación del sistema mexicano contra el LA/FT es de la mayor importancia para Colombia. En primer lugar, México y Colombia son actores relevantes en el continente en lo que se refiere a la lucha contra el lavado de activos.

La información fue confirmada por el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá.   Los gobiernos de Panamá y de Estados Unidos suscribieron un acuerdo para aplicar la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (Fatca por su sigla en inglés). El acuerdo, conocido como IGA por su sigla en inglés, faculta a las autoridades tributarias de ambos países a intercambiar información. Según Dulcidio de La Guardia, Ministro de Economía de Panamá, el acuerdo busca promover la cooperación global para combatir la evasión de impuestos, el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Dentro

Las firmas en cuestión son Serficréditos SAS, Financial Colombia o GM Financial Colombia SAS, Coopicréditos Cooperativa de Crédito SA y Credifamilia SAS. La Superintendencia Financiera emitió una alerta a la ciudadanía por cuatro empresas que ofrecen servicios financieros sin los permisos requeridos y que se autopromocionan como vigiladas por ese supervisor, sin estarlo en realidad. De acuerdo con un reporte publicado por la Superintendencia, dos de las empresas "utilizan indebidamente" el nombre y logo de otras firmas vigiladas para generar confusiones en los consumidores. Tal es el caso d

El Espectador reveló detalles de las facturas falsas que presuntamente habría usado la empresaria Luz Mary Guerrero, propietaria de Efecty y socia de Servientrega, para ocultar ganancias y lavar activos.   De acuerdo con el informe periodístico, durante el año 2014 las empresas de Guerrero recibieron facturas de Mossack Fonseca –la firma de abogados cuya información fue hackeada y publicada a través de los Panamá papers– y de otras firmas por concepto de servicios jurídicos, asesorías comerciales, servicios publicitarios y pagos por el registro de marcas que sumarían má

Así lo confirmó la Superintendencia Financiera en una decisión de la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales. No obstante, aclaró que los bancos deben respetar los plazos otorgados a los clientes para cumplir con esa obligación.   En junio de 2014 un banco que opera en Colombia le solicitó a uno de sus clientes actualizar sus datos y remitir una documentación en un término de tres días.

El Partido Comunista de China, que actualmente gobierna el país, convocó una discusión para el mes de enero próximo en la que se busca estructurar una enmienda a la constitución que fortalezca la lucha anticorrupción. Esta reforma constitucional complementará la ley anticorrupción que, se espera, sea expedida en marzo próximo. Aun no se conoce el texto exacto de la enmienda, pero lo que ya se sabe es que se hace necesario que la Constitución integre nuevas normas fundamentales para el fortalecimiento institucional que la lucha anticorrupción exige.