En un ambiente en el que crecen las preocupaciones por las conexiones de negocios de la familia Trump con agentes en diferentes países del mundo, la revista GQ publicó un reportaje (Ivanka Trump's Old Jewelry Business Is Now Caught Up in an Alleged Fraud Scheme) en el que sugiere que la empresa Ivanka Trump Fine Jewelery, propiedad de la hija del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría haber sido utilizada como un vehículo para lavar dinero. A partir de documentos obtenidos de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el reportero de GQ Ben Schreckinger, autor de la investigación, r

Las entidades financieras que operen en Perú tendrán que solicitar información adicional a quienes transfieran fondos iguales o superiores a USD 7500 dólares o su equivalente en moneda extranjera, según una norma publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). De acuerdo con un reporte periodístico publicado por Crónica Viva, la medida tiene como finalidad que los transferentes justifiquen el origen de los fondos. El reglamento actual de gestión de lavado de activos y financiamiento del terrorismo exige a las entidades financieras solicitar una declaración jurada al cliente

Las autoridades españolas descubrieron esta semana una nueva tipología utilizada por organizaciones criminales chinas para lavar activos ilícitos en occidente.

La Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, a través de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), efectuó aprehensiones de mercancías de contrabando avaluadas en más de 100 millones de pesos.   Según información divulgada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en el departamento del Atlántico fueron aprehendidos 125 litros de licor, 6120 unidades de confecciones, 1763 pares de calzado, 236 unidades de juguetes y 1690 unidades de otras mercancías, en su mayoría de procedencia asiática. Los operativos tuvieron lugar en el centro de Barranquilla y en varios puntos d

Durante la más reciente plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) se aprobó el informe de evaluación del sistema panameño contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. El informe de evaluación del sistema contra el LA/FT de Panamá fue el único que se aprobó durante la reunión plenaria del Gafilat, realizada en México entre el 4 y 8 de diciembre. De acuerdo con un comunicado emitido por el Gafilat, dicho informe fue enviado a la Red Global de análisis de Calidad y Consistencia del GAFI para su respectiva revisión.

El pasado jueves el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ por su nombre en inglés) publicó un reporte en el que anunció que, del total de fraudes y falsas reclamaciones realizadas en contra del gobierno durante 2017, se logró recuperar un total de USD 3.700 millones. Esta cifra evidencia una caída de USD 1.000 en comparación con 2016. Según el informe, la industria donde más se presentan fraudes contra las arcas públicas es la de la salud, por lo que también es de este sector de donde más se recuperaron recursos: el 65% del total recuperado, aproximadamente USD 2.470 millones.

El Amsterdam Trade Bank (ATB), la sucursal holandesa del banco ruso Alpha Bank, fue puesto bajo investigación por posible blanqueo de capitales por la agencia antifraude de Holanda.

La Fiscalía ocupó bienes por más de COP 400 mil millones contra esta organización, también conocida en el pasado como Clán Úsuga. Vea también: En Colombia los procesos de extinción de dominio dejaron 5,1 billones de pesos en el 2016 El pasado lunes, la Fiscalía General de la Nación anunció que ocupó activos por COP 400 mil millones pertenecientes al círculo más cercano de Ramiro Caro Pineda, alias ‘Nolasco’, conocido integrante de la banda criminal Clan del Golfo.