Dos dirigentes del fútbol profesional en Suramérica fueron encontrados culpables de cargos de conspiración para corrupción y fraude financiero el pasado viernes en una corte de Nueva York.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ por su nombre en inglés) expidió una guía sobre el Programa Piloto de la Fcpa que le permite a las compañías obligadas a reducir posibles sanciones derivadas de la Fcpa siempre que, de manera voluntaria, accedan a publicar tanto sus estados financieros como el flujo de sus ganancias. La importancia de este anuncio es que, a pesar de que en la actualidad no existen obligaciones concretas que exijan a las compañías que publiquen o entreguen sus estados financieros (y que las mismas sólo pueden ser impuestas por el congreso), ya existe un li

El pasado jueves el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció que acusó a la ciudadana Zoobia Shahnaz de defraudar entidades bancarias a través de documentación falsa, de lavar activos mediante la utilización de Bitcoin y de financiar las actividades del grupo terrorista Estado Islámico (EI). Según el DOJ, entre marzo y agosto de 2017 la acusada llevó a cabo varios procedimientos ilegales e irregulares para obtener más de USD 85 mil de varias entidades financieras (el American Express Bank, el Chase Bank, el Discover Bank y el TD Bank, entre otros), que luego convirtió en B

La mayor cantidad de sujetos obligados a entregar reportes son las empresas transportadoras de carga y las cooperativas no financieras. Las listas vinculantes para Colombia De acuerdo con la información publicada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) en su informe de gestión 2016-2017, el 21 % de los sujetos obligados a reportar son empresas transportadoras de carga reguladas por la Circular Externa 11 de 2011 de la Superintendencia de Puertos y Transporte. Mientras que el 16 % de los sujetos obligados son cooperativas no

La autoridad anticorrupción de China publicó una guía para que todas las empresas de propiedad estatal prevengan el riesgo de corrupción en su actividad transnacional de acuerdo con los objetivos establecidos por la Comisión Central de Inspección de Disciplina del Partido Comunista. “Los grupos de inspección de disciplina en toda empresa estatal deben acoger los más altos estándares de la disciplina que aplica el Partido Comunista y deben entender profundamente los riesgos que encarna la actividad económica entre países”, señaló el Partido Comunista en un comunicado en su página. El objetivo

El pasado miércoles la Fiscalía General de la Nación ocupó en el Valle del Cauca bienes con fines de extinción de dominio de la estructura criminal de Jair Sánchez Hernández, alias 'Mueble Fino', quien es señalado por el ente acusador de enviar de cocaína en lanchas rápidas desde las costas del Pacífico colombiano. Los 20 activos cobijados por las medidas cautelares, entre los que se encuentran inmuebles urbanos, una lancha y una empresa comercial, stán avaluados en $ 850 millones de pesos. De acuerdo con los elementos recopilados por la fiscalía, "los bienes pertenecen a personas que conform

El pasado sábado, Caracol Radio informó que el Representante a la Cámara del Centro Democrátivo Samuel Hoyos denunció que algunos exintegrantes de la guerrilla de las Farc, hoy miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, estarían lavando activos en su poder a través de diversos negocios diversos, como la adquisición de bombas de gasolina. Según la emisora, Hoyos señaló que ha conocido dos denuncias de empresarios propietarios de estaciones de servicio de gasolina en los que aparecen inversionistas, que al parecer serían testaferros de las Farc, para comprar de contando dichas

El día de ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expidió una Orden Ejecutiva para darle vida a un nuevo régimen de sanciones financieras que busca perseguir a quienes violen derechos humanos o adelanten actos de corrupción alrededor del mundo. Esta nueva ‘Lista Trump’ funciona igual que los otros programas de sanción que administra la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Ofac), es decir que los activos bajo jurisdicción de Estados Unidos de los designados quedan congelados y se les prohíbe a las U.S.

Hace pocas horas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expidió una Orden Ejecutiva para darle vida a un nuevo régimen de sanciones financieras que busca perseguir a quienes violen derechos humanos o adelanten actos de corrupción alrededor del mundo.

El pasado martes la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) llevó a cabo su rendición de cuentas del año 2017. En la audiencia, la entidad expuso cómo ha manejado los recursos y cuáles son los resultados en materia de prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT). Durante el evento el Director de la Uiaf, Juan Francisco Espinosa Palacios, se refirió especialmente a las acciones realizadas en materia de coordinación interinstitucional, resultados operativos, avances en materia de prevención, así como el enfoque tecnológico de la entidad.