Como informó Canal 1, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez reveló que los investigadores de la Fiscalía detectaron que la cifra de sobornos de Odebrecht asciende a 100.000 millones de pesos, luego que se detectaran 6 contratos que fueron permeados por la multinacional.
Según La República, la Superintendencia Financiera advirtió sobre el funcionamiento de tres entidades que promocionan falsamente el otorgamiento de créditos, bajo la supuesta vigilancia de la entidad.
En horas de la mañana se llevo acabo la rueda de prensa de Asobancaria para presentar su 11º Congreso de Prevención del Fraude y Seguridad que se llevará acabo el 26 y 27 de octubre en el hotel JW Marriott de Bogotá.
La W Radio informó que durante la rendición de cuentas de la Superintendencia Financiera, el superintendente Jorge Castaño, señaló que el boom de las monedas virtuales ha hecho que personas inescrupulosas se aprovechen del bolsillo de los colombianos ofreciendo rendimientos imposibles de dar.
Tal y como informó El Tiempo, el empresario panameño Nidal Waked, capturado en mayo de 2016 en Bogotá, llegó a un acuerdo con una Corte Federal del Distrito Sur de Florida para aceptar cargos por lavado de activos. Esto implicaría una condena máxima de diez años para el acusado y una multa que puede llegar a los 250.000 dólares.
El Tiempo informó que la Fiscalía General ocupó con fines de extinción de dominio bienes por más de 260 mil millones de pesos que estarían relacionados con las redes de contrabando chino en Bogotá.
El Tiempo aseguró que si el 'clan Úsuga' se somete a la justicia, este conservaría el 5 por ciento de sus bienes.
Tal y como informó El Tiempo, autoridades de Colombia y Argentina indagan los negocios del exvolante de la selección Colombia Mauricio ‘Chicho’ Serna con el señalado capo José Piedrahita.