Como informó Caracol Radio, la Corte Suprema de Justicia adelanta una investigación contra el senador Armando Benedetti por el presunto beneficio que habría tenido con el desfalco que se le hizo al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en Córdoba.
Como informó RCN Radio en horas de la mañana, el gobierno de Donald Trump canceló la visa americana al exgobernador del Meta Alan Jara por estar vinculado con actos de corrupción.
Según informó Dinero, Estados Unidos investiga a Rio Tinto por presunto fraude. La Securities And Exchange Commission (SEC) anunció la investigación porque aparentemente la compañía infló el valor de unos activos, de carbón, adquiridos en Mozambique por US$3.700 millones y años después los entregó por US$50 millones.
Según informó El Tiempo, en lo que lleva del año, van 156 políticos vinculados a casos de corrupción en Colombia. Esta es la primera conclusión que salta a la vista al repasar los datos de un informe elaborado por la Fiscalía General de la Nación.
Como informó Blu Radio en horas de la tarde, el expresidente de Odebrecht Venezuela, Euzenando Prazeres de Azevedo, reveló que entregó 50 millones de dólares para la campaña de Nicolás Maduro en Venezuela.
El conocimiento del beneficiario final ha sido un tema que ha generado dificultades y preocupación para los oficiales de cumplimiento del sector financiero a la hora de definir la persona natural detrás de cada negocio. Una de las principales dificultades radica en el desconocimiento de la norma del Sarlaft y todos sus requisitos y condiciones.
La Superintendencia Financiera de Colombia advirtió al público que la firma domiciliada en el exterior y que se identifica como iMARKETSLIVE no se encuentra sometida a la vigilancia de esta Superintendencia, razón por la cual no cuenta con autorización para ofrecer productos o servicios del sector financiero o del mercado de valores del exterior en
Como informó el diario El País de Cali, el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons reveló apartes de actos de corrupción en medio de la diligencia judicial adelantada en el Tribunal Superior de Bogotá, y ante un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia.