Caricatura 75
Suspenden al Superintendente de Salud por tres meses
Según informó la W Radio, la Procuraduría General de la Nación suspendió de manera provisional, por tres meses, al superintendente Nacional de Salud, Norman Julio Muñoz Muñoz, por permitir y/o autorizar el inicio de operaciones a Medimás EPS sin que contara con una red que prestadores de servicio en el país.
Supersociedades busca mecanismos de cooperación para combatir corrupción
Según informó la Superintendencia de Sociedades en un comunicado de prensa, la entidad busca mecanismos de cooperación con diferentes países y con autoridades en Colombia para combatir la corrupción en la empresa privada y detectar maniobras ilícitas en el exterior.
Viuda e hijo de Pablo Escobar vinculados con Lavado de Activos
Como informó El Tiempo en horas de la mañana la viuda e hijo de Pablo Escobar quedaron formalmente involucrados en una investigación transnacional en Argentina por una gigantesca operación de lavado de activos presuntamente derivada del narcotráfico.
Las profesiones de los oficiales de cumplimiento en Colombia
De acuerdo con los resultados de una encuesta aplicada por Infolaft en 2015, la mayoría de oficiales y analistas de cumplimiento –tanto de entidades financieras como del sector real- son contadores, administradores de empresas o ingenieros industriales.
Otras profesiones que se ocupan de la función de prevenir el LA/FT en las entidades son abogados, economistas e ingenieros de sistemas.
Niveles de riesgo de lavado de activos en Sudamérica
El Instituto de Basilea pública anualmente un ranking de los paises con mayor exposición al riesgo de lavado y para ello tiene en cuenta variables como la legislación existente, el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI, la exposición al fenomeno de la corrupción e indicadores de transparencia pública.
Entre mayor exposición al riesgo más alta es la calificación asignada al país (oscila entre 1 y 10, donde 10 es un riesgo elevado).
A continuación observe qué paises de Sudamérica f
El contrabando en Colombia deja perdidas por 6.000 millones de dólares
Portafolio informó que el contrabando en Colombia deja pérdidas por $18.000 millones de pesos, lo que nos sitúa en el tercer lugar de America Latina con la mayor cantidad de marcas de contrabando, y el quinto con mayor estimación de pérdida de recaudo tributario.