Registro unico de beneficiarios finales en Colombia, una realidad. Imagen Racool studio
Todas las sociedades en Colombia tienen el deber de ingresar al Registro Único de Beneficiarios Finales y suministrar su información.
En 2018 un grupo de evaluadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) le hizo una importante exigencia al gobierno de Colombia.
El pasado 30 de diciembre de 2021 un total de 191 registros fueron eliminados de la denominada lista Clinton.
El año 2021 cerró con una importante noticia en lo que se refiere a la lista Clinton: 191 registros fueron excluidos.
Innovación y tecnología son las palabras clave para enfrentar con efectividad el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la financiación de la Proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM).
Por Javier Gutiérrez López*
Durante la próxima Conferencia de FIBA contra el Lavado de Dinero se analizará en profundidad el impacto de la AMLA 2020, una regulación estadounidense que impactará el trabajo de los oficiales de cumplimiento en Latinoamérica.
Por: David Schwartz*
Son varios los documentos emitidos por el Gobierno de Colombia para los ciudadanos venezolanos. Todos ellos deben ser aceptados por las instituciones financieras.
Durante el primer trimestre de 2021 el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expidió el Decreto 216 de 2021.
Cuando hablo de alianzas para el progreso no me refiero al programa de ayuda económica, política y social lanzado por el presidente Kennedy para América Latina en marzo de 1961.
Por: Sergio Espinosa*
A pesar de la legalización del cannabis medicinal en Uruguay y varios estados de EE.UU., persisten los problemas con el sistema financiero.
La industria del cannabis medicinal sigue con el estigma de ser un sector de altísimo riesgo para las instituciones financieras.
El alto número de sanciones por SAGRILAFT tuvo lugar entre enero y julio de 2021. Empresas deben estar atentas.
Es un hecho: ya terminó la etapa pedagógica en lo que se refiere a la supervisión del SAGRILAFT por parte de la Superintendencia de Sociedades.
Por lo menos eso es lo que se concluye al corroborar que entre enero y julio de 2021 se han impuesto 24 sanciones.
La Supersociedades señaló que las empresas obligadas deben tener un SAGRILAFT serio y confiable que prevea “varios mecanismos” para conocer a los beneficiarios finales.
¿Basta con pedirle a una contraparte la información de sus beneficiarios finales para dar cumplida dicha obligación?
La respuesta es clara y contundente: no.
La legislación mexicana para prevenir el lavado de activos en seguros y fianzas fija tiempos para el reporte de operaciones sospechosas y permite homologar riesgos a nivel sectorial.